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浙江正泰电器股份有限公司

601877 2012 年年度报告 浙江正泰电器股份有限公司

2012 年年度报告

1 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 陆燕荪 因公出差 荆林波 独立董事 郭明瑞 因公出差 翁礼华

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人南存辉、主管会计工作负责人王国荣及会计机构负责人(会计主管人员) 王国荣声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:

2012 年度利润分配预案: 公司拟以现有股本 1,005,000,000 股为基数,向全体股东每

10 股分配现金股利

6 元(含税) , 共计派发现金 603,000,000 元(含税) .

六、 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺,敬请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 浙江正泰电器股份有限公司

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2 目录

第一节 释义及重大风险提示

3

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要

7

第四节 董事会报告

9

第五节 重要事项

26

第六节 股份变动及股东情况

30

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

35

第八节 公司治理

41

第九节 内部控制

45

第十节 财务会计报告

46 第十一节 备查文件目录

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 正泰电器、本公司 指 浙江正泰电器股份有限公司 正泰集团、控股股东 指 正泰集团股份有限公司 电源电器 指 浙江正泰电源电器有限公司 接触器 指 浙江正泰接触器有限公司 机电电气 指 浙江正泰机电电气有限公司 温州联凯 指 温州联凯电气技术检测有限公司 机床电气 指 浙江正泰机床电气制造有限公司 诺雅克 指 上海诺雅克电气有限公司 诺雅克香港国际 指 诺雅克香港国际投资有限公司 诺雅克美国 指 诺雅克电气(美国)公司 温州电气 指 正泰(温州)电气有限公司 上海电源系统 指 上海正泰电源系统有限公司 电源系统美国 指 正泰电源系统(美国)有限公司 正泰物流 指 乐清正泰物流有限公司 正泰国贸 指 上海正泰电器国际贸易有限公司 正泰欧洲 指 正泰电器欧洲有限公司 正泰南美 指 正泰电器南美有限公司 正泰俄罗斯 指 正泰电器俄罗斯有限公司 正泰西亚非 指 正泰电器西亚非洲公司 正泰投资 指 浙江正泰投资有限公司 懋泰投资 指 上海懋泰股权投资合伙企业(有限合伙) 长兴绿星 指 长兴绿星能源科技有限公司 温州电科 指 温州正泰电器科技有限公司 上海电科 指 上海电科电器科技有限公司 正泰香港 指 正泰电器香港有限公司 建筑电器 指 浙江正泰建筑电器有限公司 仪器仪表 指 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 杭州仪表 指 杭州正泰仪表科技有限公司 正泰测控 指 正泰测控技术股份有限公司 上海新华 指 上海新华控制技术(集团)有限公司 自动化科技 指 新华自动化科技发展(上海)有限公司 乐华电子 指 上海乐华电子科技发展有限公司 广东新华 指 广东新华控制技术有限公司 威尔液压 指 新华威尔液压系统(上海)有限公司 新华电子 指 上海新华电子设备有限公司 鹏宇发展 指 上海鹏宇科技发展有限公司 浙江正泰电器股份有限公司

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4 正泰太阳能 指 浙江正泰太阳能科技有限公司 厚德基金 指 国开厚德(北京)投资基金有限公司 中控技术 指 浙江中控技术股份有限公司 德凯公司 指 德凯质量测试服务(浙江)有限公司 北京杰创 指 北京达新杰创控制技术有限公司

二、 重大风险提示: 公司已在董事会报告中对围绕公司经营状况的风险因素作了描述, 敬请查阅董事会报告 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素和对策部分的内容. 浙江正泰电器股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 浙江正泰电器股份有限公司 公司的中文名称简称 正泰电器 公司的外文名称 ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD 公司的外文名称缩写 CHINT ELECTRICS 公司的法定代表人 南存辉

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王国荣 潘浩 联系地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路

1 号 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园 区正泰路

1 号 电话 0577-62877777 021-67777777 传真 0577-62763701 021-67777777-88712 电子信箱 chintzqb@chint.com panh@chint.com

三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路

1 号 公司注册地址的邮政编码

325603 公司办公地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路

1 号 公司办公地址的邮政编码

325603 公司网址 www.chint.net 电子信箱 chintzqb@chint.com

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 正泰电器

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六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更.

(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2011 年年度报告公司基本情况.

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况 浙江正泰电器股份有限公司

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6 公司上市以来,主营业务未发生变化.

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生变更.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通 合伙) 办公地址 杭州市西溪路

128 号9楼签字会计师姓名 葛徐 江娟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市银城中路

168 号上海银 行大厦

20 层 签字的保荐代表人 姓名 水耀东、吴国梅 持续督导的期间 股票上市当年剩余时间及其后 两个完整会计年度,即2010 年1月21 日至

2012 年12 月31 日 浙江正泰电器股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2012 年2011 年 本期比 上年同 期增减 (%)

2010 年 调整后 调整前 营业收入 10,703,163,376.13 9,718,671,368.00 8,288,198,259.68 10.13 6,339,109,735.09 归属于上市公司股 东的净利润 1,261,572,758.00 894,319,148.53 824,262,831.82 41.07 638,470,895.39 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 1,148,168,310.19 796,663,944.81 796,886,869.32 44.12 607,549,010.01 经营活动产生的现 金流量净额 2,548,426,317.37 74,574,646.94 117,177,359.66 3,317.28 685,309,892.57

2012 年末

2011 年末 本期末 比上年 同期末 增减(%)

2010 年末 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 4,540,051,833.13 4,852,719,940.87 4,601,651,276.95 -6.44 4,282,612,872.64 总资产 9,900,141,937.24 9,527,492,364.99 8,357,127,929.27 3.91 6,188,938,468.75

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2012 年2011 年 本期比上年 同期增减 (%)

2010 年 调整后 调整前 基本每股收益(元/股) 1.26 0.89 0.82 41.57 0.64 稀释每股收益(元/股) 1.26 0.89 0.82 41.57 0.64 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 1.14 0.79 0.79 44.30 0.61 加权平均净资产收益率(%) 24.16 17.58 18.39........