PDF《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司》

公告编号:2017-023

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4 证券代码:838593 证券简称:大唐科技 主办券商:西部证券 陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 关于追认关联方为公司申请汽车贷款提供担保及支 付贷款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 根据公司经营发展所需, 公司于

2017 年4月17 日购入一辆梅赛 德斯-奔驰牌 FA6510 多用途乘用车,价税合计 489,000.00 元.根据 公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司

2017 年4月17 日签订的 《汽 车贷款抵押合同》,本次购车贷款金额 342,300.00 元,贷款期限

2 年,贷款年利率 4.99%,采用分期等额还本付息方式,每期还款金额 为15,015.64 元. 关联方刘波为本次汽车贷款提供了连带责任保证担 保. 同时,根据梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司还款要求,本次还 款由刘波个人卡归还.根据刘波

2017 年4月17 日签署的《划款授权 和承诺书》,本次还款的指定还款账户为刘波个人建设银行卡(卡号 6227004222020028279),由刘波个人分批次划款至收款单位账户, 公告编号:2017-023

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4 梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司委托建设银行每月从刘波个人建设 银行卡扣款.公司根据刘波每月还款金额,每月向刘波个人卡支付 15,015.64 元.

(二)关联方关系概述 刘波先生系公司控股股东,同时系公司的法定代表人,在公司 担任董事长、总经理职务,为公司实际控制人.本次交易构成关联 交易.

(三)表决和审议情况 因上述关联交易发生时未及时履行关联交易决策程序,

2017 年4月23 日,公司召开了第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于 追认关联方为公司申请汽车贷款提供担保及支付贷款的议案》.表决 结果为:赞成票数为

4 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票. 本议案涉及关联交易,董事刘波回避表决.本次关联交易事项尚需提 交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 刘波 西安市莲湖区莲湖路三 十六号 - -

(二)关联关系 刘波先生系公司控股股东,同时系公司的法定代表人,在公司 公告编号:2017-023

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4 担任董事长、总经理职务,为公司实际控制人.

三、交易协议的主要内容 根据公司与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司

2017 年4月17 日 签订的《汽车贷款抵押合同》,本次购车贷款金额 342,300.00 元, 贷款期限

2 年,贷款年利率 4.99%,采用分期等额还本付息方式,每 期还款金额为 15,015.64 元. 关联方刘波为本次汽车贷款提供了连带 责任保证担保.同时,根据刘波

2017 年4月17 日签署的《划款授权 和承诺书》,本次还款的指定还款账户为刘波个人建设银行卡(卡号 6227004222020028279),由刘波个人分批次划款至收款单位账户, 梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司委托建设银行每月从刘波个人建设 银行卡扣款.公司根据刘波每月还款金额,每月向刘波个人卡支付 15,015.64 元.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易是关联方与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司之 间的真实意思表示,关联方提供担保及支付贷款不收取费用,没有 损害公司和其他股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,关联方 提供贷款担保及支付贷款有利于公司购买车辆,属于偶发性关联交 易,是合理的、必要的. 公告编号:2017-023

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(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于 公司可持续发展, 符合全体股东利益, 不会对公司独立性产生影响, 公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖.

六、备查文件目录

(一) 《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第一届董事会第十 一次会议决议》;

(二)陕西大唐燃气安全科技股份有限公司与梅赛德斯-奔驰汽 车金融有限公司签署的《汽车贷款抵押合同》;

(三)刘波签署的《划款授权和承诺书》. 陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 董事会

2017 年4月24 日