PDF《信息披露》

证券代码! #!$$ 证券简称中国核建 公告编号临 %&

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中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误 导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 中国核工业建设股份有限公司!以 下简称 公 司#$第二届董事会第三十次会议于! #$ 年%月!&

日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街 '

! 号核 建大厦召开% 会议通知于 ! '

$ 年%月'

&

日以电子邮件和书面形式送达各位董事% 本次会议应参会董事 ( 人&

实到董事 ( 人&

公 司部分监事'

高级管理人员列席了本次会议% 本次会议的召开符合(中华 人民共和国公司法)和 (中 国核工业建设股份有限公司章程)!以下简称*(公司章程)#$的有关规定% 本次会议由董事长顾军主持&

经与会董事充分审议并经过有效表决&

审议通过了以下议案+ 一'

通过了(关于中国核工业建设股份有限公 司! '

) 年度董事会工作报告的议案)% 同意票数(票&

占 表决票数的'

*,反对票数 票&

占 表决票数的 *,弃权票数 票&

占表决票数的 *% 本议案尚需提交公司股东大会审议% 二'

通过了(关于中国核工业建设股份有限公 司! '

) 年度总裁工作报告的议案)% 同意票数(票&

占 表决票数的'

*,反对票数 票&

占 表决票数的 *,弃权票数 票&

占表决票数的 *% 三'

通过了(关于中国核工业建设股份有限公 司! '

) 年度财务决算报告的议案)% 同意票数(票&

占 表决票数的'

*,反对票数 票&

占 表决票数的 *,弃权票数 票&

占表决票数的 *% 本议案尚需提交公司股东大会审议% 四'

通过了(关于中国核工业建设股份有限公 司! '

) 年度利润分配方案的议案)% 根据(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的相关规定&

公司董事 会同意公司 ! '

) 年度利润分配预案如下+ '

'

! '

) 年度母公司实现净利 润元&

扣 减按当年净利润的#/*提取的法定公积金元后&

当年可供分配利润元&

加上年初未分配利润 元&

扣减永续中 票利息元后&

截 止!/'

) 年'

! 月+'

日 &

公 司累计可供分配利润为 元% !'

公司以期末总股本股为基数&

向 全体股东每'

/ 股派发现金股利/-$/ 元!含税$&

共计分配现金股利人民币元% 同意票数(票&

占 表决票数的'

//*,反对票数/票&

占 表决票数的/*,弃权票数 / 票&

占表决票数的 /*% 公司独立董事发表了独立意见&

认 为 +由 于公司所处的建筑行业属于充分竞争行业&

市场竞争十分激烈&

行业普遍毛利率较低&

资产负债率 较高&

*两金-存量较大&

经营现金流存在一定缺口% 核电项目开工延后&

准 备期延 长 &

加 之公司为确保在核电工程领域持续的竞争优势&

深 入开展了一批创新技术研发&

资金需求量较大% 新型城镇化相关的民生工程&

以及*一带一路-'

京津冀协同发展'

长江经济带'

军民融合等国家战略的 推进&

给建筑行业创造了更大的市场&

公司需要储备足够的现金&

抓住 机遇&

应对市场竞争&

实现更快发展% 董事会本次拟定的现金分红预案全面 考虑了公司财务状况以及未 来发展需要等重要因素&

!/'

) 年度的分红预案有利 于公司的长远发展&

并 未实际损害中小股东利益&

我 们同意将本预案提交公司股东大会审议% 本议案尚需提交公司股东大会审议批准% 五'

通过了(关于中国核工业建设股份有限公 司!/'

) 年度报告及其摘要的议案)% 相关内容详见与本公告同时刊登的(!/'

) 年年度报告及其摘要)% 同意票数(票&

占 表决票数的'

//*,反对票数/票&

占 表决票数的/*,弃权票数 / 票&

占表决票数的 /*% 本议案尚需提交公司股东大会审议批准% 六'

通过了(关于中国核工业建设股份有限 公司!/'

) 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案)% 同意票数(票&

占 表决票数的'

//*,反对票数/票&

占 表决票数的/*,弃权票数 / 票&

占表决票数的 /*% 相关内容详见与本公告同时刊登的(中国核工业建设股份有 限公司!/'

) 年度募集资金存放与使用情况专项报告)% 公司独立董事发表了独立意见&

认 为 (中 国核工业建设股份有限公司!/'

) 年度募集资金存放与使用情况专项报告) 履行了相应的 审批程序&

符 合 (上 市公司监管指引第!号.

上市公司募集资金管理和使用的监管要求)'

(上海证券交易所上市公司募集资金管理办法!!/'

+ 年修订$)等法律法规及规范 性文件的要求以及(公 司章程)'

(中国核工业建设股 份有限公司募 集资金管理制度)的 规定&

公 司审议程序合法'

合 规%公司募集资金的存放和使用符合经由公司董事会'

股东大会审议批准的 募集资金使用方案的要求&

不存在募集资金存放与使用违规的情形% 综上&

我们认为(中国核工业建设股份有限 公司!/'

) 年度募集资金存放与使用情况专项报告)内容真实'

准确'

完整% 七'

通过了(关于中国核工业建设股份有限 公司!/'

) 年度审计委员会述职报告的议案)% 同意票数(票&

占 表决票数的'

//*,反对票数/票&

占 表决票数的/*,弃权票数 / 票&

占表决票数的 /*% 相关内容详见与本公告同时刊登的(中国核工业建设股份有 限公司!/'

) 年度审计委员会述职报告)% 八'

通过了(关于中国核工业建设股份有限 公司!/'

) 年度社会责任报告的议案)% 同意票数(票&

占 表决票数的'

//*,反对票数/票&

占 表决票数的/*,弃权票数 / 票&

占表决票数的 /*% 相关内容详见与本公告同时刊登的(中国核工业建设股份有 限公司!/'

) 年度社会责任报告)% 九'

通过了(关于中国核工业建设股份有限 公司!/'

$ 年度财务预算方案的议案)% 同意票数(票&

占 表决票数的'

//*,反对票数/票&

占 表决票数的/*,弃权票数 / 票&

占表决票数的 /*% 本议案尚需提交公司股东大会审议批准% 十'

通过了(关于中国核工业建设股份有限 公司!/'

$ 年度融资计划的议案)% 同意票数(票&

占 表决票数的'

//*,反对票数/票&

占 表决票数的/*,弃权票数 / 票&

占表决票数的 /*% 本议案尚需提交公司股东大会审议批准% 十一'

通过了(关于中国核工业建设股份有 限公司!/'

$ 年度担保计划的议案)% 同意票数(票&

占 表决票数的'

//*,反对票数/票&

占 表决票数的/*,弃权票数 / 票&

占表决票数的 /*% 相关内容详见与本公告同时刊登的(中国核工业建设股份有 限公司!/'

$ 年度担保计划) 本议案尚需提交公司股东大会审议批准% 十二'

通过了(关于中国核工业建设股份有 限公司!/'

$ 年度投资计划的议案)% 同意票数(票&

占 表决票数的'

//*,反对票数/票&

占 表决票数的/*,弃权票数 / 票&

占表决票数的 /*% 本议案尚需提交公司股东大会审议批准% 十三'

通过了(关于中国核工业建设股份有 限公司!/'

$ 年日常关联交易计划的议案)% 同意票数)票&

占 表决票数的'

//*,反对票数/票&

占 表决票数的/*,弃权票数 / 票&

占表决票数的 /*% 关联董事顾军'

李定成'

陈书堂回 避了表决% 公司独立董事发表了独立意见&

认 为 +公 司及子公司与相关关联方发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需&

交易遵循市场化原则 进行&

公平合理&

定价公允&

不存在损害公司及股东利益的情况% 该等关 联交易事项不会对公司独立性产生影响&

公司不会对关联方形成重大依赖% 因此&

我们同意将(关于公司 !/'

$ 年度日常关联交易计划的议案)提 交公司董事会及股东大会审议% 审议时&

公司关联董事'

关联股东应回避 表决% 相关内容详见与本公告同时刊登的(中国核工业建设股份有 限公司!/'

$ 年度日常关联交易计划) 本议案尚需提交公司股东大会审议批准% 十四'

通 过了(关 于中国核工业建设集团财务有限公司与中国核工业建设集团公司签订金融服务协议的议案)% 同意票数)票&

占 表决票数的'

//*,反对票数/票&

占 表决票数的/*,弃权票数 / 票&

占表决票数的 /*% 关联董事顾军'

李定成'

陈书堂回 避了表决% 公司独立董事发表了独立意见&

认 为 +财 务公司拟与中国核工业建设集团签订的(金融服务协议)系开展正常经营业务所需&

相关交易条件 遵循了市场化原则&

公平合理&

定价公允&

不存在损害公司及股东利益 的 情况% 我们同意将该协议提交公司董事会及股东大会审议% 审议时&

公司 关联董事'

关联股东应回避表决% 相关内容详见与本公告同时刊登的(中国核工业建设股份有 限公司关于控股子公司中国核工业建设集团财务有限公司与中国核工业建设集团公司签订0金融服务协议1的关联交易公告) 本议案尚需提交公司股东大会审议批准% 十五'

通过了(关于续聘中国核工业建设股 份有限公司!/'

$ 年度年报审计机构及内控审计机构的议案)% 同意票数(票&

占 表决票数的'

//*,反对票数/票&

占 表决票数的/*,弃权票数 / 票&

占表决票数的 /*% 同意续聘立信会计师事务所!特殊普通合伙 $作为公司!/'

$ 年度年报审计机构和内部控制审计机构% 本议案尚需提交公司股东大会审议批准% 十六'

通 过了(关 于中国核工业建设股份有限公司支付教育扶贫资金的议案)% 同意票数(票&

占 表决票数的'

//*,反对票数/票&

占 表决票数的/*,弃权票数 / 票&

占表决票数的 /*% 按照中央精准扶贫'

精 准脱贫精神要求&

公 司聚焦对口支援两个扶贫县.. . 陕西省旬阳县和白河县&

启动了依托所属学校.四川核工业 技 师学院实施开展的教育扶贫项目% 所资助的在校学生人数为 '

($ 人&

按 照资助标准&

共需教育扶贫资金 &

(-'

万元% 十七'

通过了(关于中国核工业建设股份有 限公司董事!/'

) 年度薪酬的议案)% 同意票数(票&

占 表决票数的'

//*,反对票数/票&

占 表决票数的/*,弃权票数 / 票&

占表决票数的 /*% 公司董事 !/'

) 年薪酬情况请详见公司 !/'

) 年年度报告

第八节 *董事'

监事'

高级管理人员和员工情况-% 公司独立董事发表了独立意见&

认 为 +公 司报告期内董事的薪酬发放能够起到激励约束的效果&

披 露的金额与实际发放情况相符&

且 符合公司现有薪酬发放制度% 本议案尚需提交公司股东大会审议批准% 十八'

通过了(关于中国核工业建设股 份有限公司董事!/'

$ 年度薪酬方案的议案)% 同意票数(票&

占 表决票数的'

//*,反对票数/票&

占 表决票数的/*,弃权票数 / 票&

占表决票数的 /*% 公司独立董事发表了独立意见&

认为+公司制定的!/'

$ 年度董事薪酬发放方案符合公司的实际情况&

能够起到有效的激励约束的效果&

并 与公司现有薪酬发放制度要求一致% 本议案尚需提交公司股东大会审议批准% 十九'

通过了(关 于中国核工业建设股份有限公司高级管理人员!/'

) 年度薪酬'

!/'

$ 年度薪酬方案的议案)% 同意票数(票&

占 表决票数的'

//*,反对票数/票&

占 表决票数的/*,弃权票数 / 票&

占表决票数的 /*% 公司高级管理人员 !/'

) 年薪酬情况请详见公司 !/'

) 年年度报告第 八节*董事'

监事'

高级管理人员和员工情况-% 公司独立董事发表了独立意见&

认 为 +公 司报告期内高级管理人员的薪酬发放能够与经营责任'

经营风险'

经营业绩挂钩&

能够起到激励约 束的效果&

披 露的金额与实际发放情况相符&

且 符合公司现有薪酬发放制度% 公司制定的 !/'

$ 年度高级管 理人员薪酬发放方案符合公司的实际情况&

能 够起到有效的激励约束的效果&

并 与公司现有薪酬发放制度要求一致% 本议案尚需提交公司股东大会审议批准% 二十'

通 过了(关 于中国核工业建设股份有限公司终止部分募集资金投资项目并用于永久性补充流动资金的议案)% 同意票数(票&

占 表决票数的'

//*,反对票数/票&

占 表决票数的/*,弃权票数 / 票&

占表决票数的 /*% 相关内容详见与本公告同时刊登的(中国核工业建设股 份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久性补充................