PDF《C 491》

C C4

49 91

1 2019 年4月27 日 星期六 DISCLOSURE 信息披露 制作 张玉萍

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net 证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2019-024 广东万和新电气股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 广东万和新电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 万和电气 )董 事会四届二次会议于

2019 年4月26 日审议通过了 《 关于提请召开公司

2018 年年度股东大会的议案》,现就召开公司

2018 年年度股东大会 ( 以 下简称 本次股东大会 )有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:广东万和新电气股份有限公司

2018 年年度股东 大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议的召集、召开符合 《 公司法》、 《 证券法》、 《 深圳 证券交易所股票上市规则》、 《 公司章程》等有关法律法规、部门规章、规 范性文件的规定.

4、会议召开的日期、时间 ( 1)现场会议召开时间:2019 年5月17 日(星期五)下午 14:45 ( 2) 网络投票时间:2019 年5月16 日15:00-2019 年5月17 日15:00;

其中: ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年5月17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

② 通过互联网投票系统投票的时间为:2019 年5月16 日15:00-

2019 年5月17 日15:00.

5、会议的召开方式 现场表决与网络投票相结合的方式. 公司将通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 向全体股东提供网络 形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权. 公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种. 同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准.

6、会议的股权登记日:2019 年5月13 日(星期一)

7、出席对象 ( 1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2019 年5月13 日(星期一)下午 15:00 收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出 席股东大会, 均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表 决;

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人 不必是本公司股东. ( 2)公司董事、监事及高级管理人员;

( 3)公司聘请的见证律师;

( 4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员.

8、会议地点:佛山市顺德高新区 ( 容桂)建业中路

13 号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议 《 及》;

2、审议 《

2018 年度董事会工作报告》;

独立董事何夏蓓女士将代表公司全体独立董事在本次股东大会上 进行述职.

3、审议 《

2018 年度监事会工作报告》;

4、审议 《

2018 年度财务决算报告》;

5、审议 《 关于公司

2018 年度利润分配预案》;

6、审议 《 关于

2019 年度关联交易预计的议案》 关于议案 6,关联股东广东硕德投资发展有限公司、广东万和集团有 限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生均需回避表 决. 上述议案不采用累积投票制,已经公司董事会四届二次会议和四届 二次监事会会议审议通过,内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn 披露的 《 广东万和新电气股份有限公司董事 会四届二次会议决议公告》 ( 公告编号:2019-017)和《广东万和新电气股 份有限公司四届二次监事会会议决议公告》 ( 公告编号:2019-018). 第

5、6 项议案为特别决议事项, 须经出席股东大会的非关联股东 ( 包括股东代理人)所持有效表决股份总数的三分之二以上通过,对上述 议案公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露 ( 中小投资者是指 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东);

其余议案为普通决议事项,需经出席会 议的股东 ( 包括股东代理人)所持表决权的过半数通过.

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 √ 1.00 《 及》 √ 2.00 《

2018 年度董事会工作报告》 √ 3.00 《

2018 年度监事会工作报告》 √ 4.00 《

2018 年度财务决算报告》 √ 5.00 《 关于公司

2018 年度利润分配预案》 √ 6.00 《 关于

2019 年度关联交易预计的议案》 √

四、会议登记等事项

1、登记方式 ( 1)法人股东登记. 法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司 公章的营业执照复印件、 法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;

委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证. ( 2)自然人股东登记. 自然人股东出席的,须持有股东账户卡及本人 身份证办理登记手续;

委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席 人身份证. ( 3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,须在

2019 年5月15 日17:00 之前送达或传真至本公司,不接受电话登记. 注意登记时间 以收到信函或传真时间为准.

2、登记时间:2019 年5月15 日(上午 9:00-12:00,下午 13:30-17:00).

3、登记地点:佛山市顺德高新区 ( 容桂)建业中路

13 号证券与战略 投资部.

4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件 到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席.

5、会议联系方式: ( 1)会议联系地址:佛山市顺德高新区 ( 容桂)建业中路

13 号证券与 战略投资部 ( 2)会议联系

电话:0757-28382828 ( 3)会议联系传真:0757-23814788 ( 4)会议联系电子

邮箱:vw@vanward.com ( 5)联系人:李小霞、黄丽 ( 6)本次股东大会会期半天,参加会议的人员食宿及交通费用自理, 公司按照相关规定本次大会不派发礼品及补贴. 请各位股东协助工作人 员做好登记工作,并届时参会.

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一.

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会四届二次会议决议;

2、经与会监事签字确认的四届二次监事会会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件. 特此公告. 广东万和新电气股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:

362543 ,投票简称: 万和投票

2、填报表决意见或选举票数. 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权.

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提 案表达相同意见. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准. 如 股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的 具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为 准;

如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决 意见为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间:2019 年5月17 日的交易时间,即9:30 -11:30 和13:00-15:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为

2019 年5月16 日(现场股东 大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为

2019 年5月17 日(现场股东 大会结束当日)下午 15:00.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照 《 深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引 (

2016 年修订)》 的规定办理身份 认证,取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 . 具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目 查阅.

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 http://wltp.cninfo. com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票. 附件二:授权委托书 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人 ( 本单位)出席广东万和新电气 股份有限公司

2018 年年度股东大会, 受托人有权依照本授权委托书的 指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大 会需要签署的相关文件. 本授权委托书的有效期限为自本授........