PDF《东莞市兆丰环保股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决...》

公告编号:2018-017 证券代码:872140 证券简称:兆丰环保 主办券商:东莞证券股份有限公司 东莞市兆丰环保股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年7月13 日2.会议召开地点:东莞市大朗镇美景大道

186 号一楼东莞市兆丰环保股份有限公司会议 室3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长陈锡培先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》 、 《公司章 程》及《股东大会议事规则》等有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

14 人,持有表决权的股份总数 40,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于的 议案》 1.议案内容: 公司根据战略发展需要拟进行

2018 年第一次股票发行,本次拟发行股票不超过 公告编号:2018-017 【4090】万股,融资金额不超过【4499】万元. 2.议案表决结果: 同意股数 38,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 95.00%;

反对股数 2,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 5.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 关联股东陈锡培、叶沛华、陈锡强、钟达光、卢红花、钟秋明、叶吕钦、李开实、 周淦华、杨世钧、徐志坤、陈惠琼、黄东航、邓建辉不排除参与本次认购,需回避表决, 由于全体股东与该议案存在关联关系,不存在损害非关联股东利益的情形,因此全体股 东均可投票表决.

(二)审议通过《关于设立募集资金专户、签订三方监管协议的议案》 1.议案内容: 为维护公司和股东的合法权益,以及进一步规范公司的治理行为, 根据《挂牌公 司股票发行常见问题解答

(三)――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂 牌公司融资》的规定,公司拟为本次募集资金设立募集资金专项账户,并与东莞证券和 东莞农村商业银行股份有限公司大朗支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》 . 2.议案表决结果: 同意股数 18,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 关联股东陈锡培、陈锡强、陈惠琼回避表决.

(三)审议通过《关于公司预计偶发性关联交易的议案》 1.议案内容: 根据公司

2018 年第一次股票发行方案及股转系统的规定,公司拟与东莞证券及关 联方东莞农村商业银行股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》 ,在东莞 农村商业银行股份有限公司开立募集资金专户,用于存储和管理本次发行募集的资金. 该等募集资金及其使用的过程中会产生相应的利息,构成关联交易.募集资金金额预计 不超过

4499 万元,产生的利息以实际发生的为准. 2.议案表决结果: 同意股数 18,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 公告编号:2018-017 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 关联股东陈锡培、陈锡强、陈惠琼回避表决.

(四)审议通过《关于修改的议案》 1.议案内容: 公司本次股票发行完成后,公司的总股本将发生变化,注册资本由【4000】万元增 加至【8090】万元(具体金额以实际募集资金情况为准) ,公司需要根据实际情况调整 并修订章程部分内容;

同时,公司董事会根据规范治理公司的需要,也提议修订公司章 程部分内容. 2.议案表决结果: 同意股数 38,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 95.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 2,000,000 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 5.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决.

(五)审议通过《关于制定的议案》 1.议案内容: 根据股转系统的监管要求及本次股票发行的实际需要,公司董事会拟制定《东莞市 兆丰环保股份有限公司募集资金管理制度》 . 2.议案表决结果: 同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决.

(六)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 1.议案内容: 根据公司章程的规定, 股东大会为公司自治的最高权力机关,董事会拟提请公司股 东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜,包括但不限于以下事项:1.股票 发行相关文件、材料的准备;

2.股东变更登记工作;

3.公司章程变更;

4.股票发行完成 后办理工商变更登记等事宜;

5.办理股票发行备案工作. 公告编号:2018-017 2.议案表决结果: 同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决.

(七)审议通过《关于锅炉煤改气投资计划的议案》 1.议案内容: 根据东莞市政府对燃煤锅炉进行"煤改气"的政策要求,同时结合公司自身的发展 需要,公司拟计划在

2018 年年底前投资建设燃气锅炉,相关设备及配套厂房建设投资 总金额预计达到

2000 万元. "煤改气"过程中发生的购买资产事项将依据公司章程等相 关规定,按实际发生金额另行审议. 2.议案表决结果: 同意股数 38,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 95.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 2,000,000 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 5.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决.

三、备查文件目录 《东莞市兆丰环保股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议》 东莞市兆丰环保股份有限公司 董事会

2018 年7月17 日