PDF《中原环保股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告》

证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2011-07 中原环保股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

中原环保股份有限公司第六届董事会第七次会议于

2011 年3月29 日在公司本部会议室召开,会议应参会董事

8 人,实际参会董事

6 人.董事张舒先生、董事白天才先生因其他公务未能参会,分别委 托董事周翠玲女士、董事李建平先生代行表决权.会议由董事长李建 平先生主持.本次会议的召集和召开,符合《公司法》和《公司章程》 的规定.经与会董事审议表决,形成以下决议:

一、通过二一年年度报告及摘要;

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二、通过《二一年度董事会工作报告》(详见公司2010年年 度报告

第七章);

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三、通过《二一年度利润分配预案》;

根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字 【2011】第1083号标准无保留意见审计报告,本公司2010年度实现净 利润73,738,567.12元,加上以前年度未分配利润-249,614,846.18 元,累计可供分配的利润-175,876,279.06元,归属于上市公司股东 的每股净资产2.182元.因此,根据国家现行会计政策和《中原环保 股份有限公司公司章程》的有关规定,董事会拟定2010年度实现利润 用于弥补以前年度亏损,不进行利润分配,也不实施资本公积金转增 股本的分配预案. 赞成票

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四、通过《关于2010年度内部控制自我评价报告的议案》;

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五、通过《关于聘请2011年度审计机构的议案》;

公司聘请的2010年度审计机构为利安达会计师事务所有限责任 公司,该审计机构在2010年度对公司的审计工作中,客观公正地履行 了职责.根据董事会审计委员会的建议,公司拟续聘利安达会计师事 务所有限责任公司为2011年度审计机构. 年度审计费用为22万元人民 币. 赞成票

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六、通过《关于调整独立董事津贴的议案》;

鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大,为体现风险报酬原 则,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,参照本省上市公司独立董 事津贴水平,并结合公司的实际情况,拟将公司独立董事津贴由 3.6 万元/人・年调整为

6 万元/人・年. 赞成票

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七、 通过 《关于增补王建伟先生为公司第六届董事会董事的议案》 (详见附件);

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八、通过《关于召开二一年度股东大会的议案》. 赞成票

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0 票 以上第一至三项、第五至七项议案须提交股东大会审议批准. 特此公告. 中原环保股份有限公司董事会 二一一年三月二十九日 附件: 关于增补王建伟先生为公司第六届董事会董事的议案 鉴于原公司董事孙依群先生因工作变动辞去公司董事职务, 为了 完善公司治理结构,根据《公司章程》的相关规定,经股东郑州市污 水净化有限公司提名,现拟增补王建伟先生为公司第六届董事会董 事,任期自经股东大会批准之日起至

2013 年6月11 日. 经核查王建伟先生不存在不得被提名担任上市公司董事的下列 情形:

一、 《公司法》第一百四十七条规定的情形之一;

二、被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;

三、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事. 请予审议. 王建伟简介 王建伟,男,汉族,1968 年6月出生,河南郑州人,1990 年7月参加工作,1994 年8月加入中国共产党,研究生学历. 工作简历: 1990.07―1993.07 郑州市邙山区委办公室 1993.07―1997.04 郑州市公用事业局办公室 1997.04―2002.04 任郑州市公用事业局市政建设处副处 长、招投标管理办公室主任 2002.04―2003.12 任郑州市污水净化有限公司 纪委书 记2003.12―2009.07 任郑州市污水净化有限公司 副总经理 2009.07―2010.12 任郑州市污水净化有限公司 党委书记、副总经理 2010.12 至今 任郑州市污水净化有限公司 总经理、 党委副书记