PDF《江西科盛环保股份有限公司 董事、监事换届公告》

公告编号:2018-052 证券代码:871915 证券简称:科盛环保 主办券商:东北证券 江西科盛环保股份有限公司 董事、监事换届公告

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第 二十次会议于

2018 年11 月3日审议并通过: 提名盛伟、施泽军、涂根平、黄日东、刘宏为公司董事,任职 期限三年,自2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效.

本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.会议由董事长盛伟主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-052 董事盛伟持有公司股份 16,500,000 股,占公司股本的 30.28%. 不是失信联合惩戒对象. 董事施泽军持有公司股份 15,875,000 股,占公司股本的 29.13%.不是失信联合惩戒对象. 董事涂根平持有公司股份 6,000,000 股,占公司股本的 11.01%.不是失信联合惩戒对象. 董事黄日东持有公司股份 5,000,000 股,占公司股本的 9.17%. 不是失信联合惩戒对象. 董事刘宏持有公司股份 3,000,000 股,占公司股本的 5.50%.不 是失信联合惩戒对象.

(三)首次任免董监高人员履历 上述董事盛伟、涂根平、黄日东、刘宏均为连任董事,施泽军为 新任董事. 施泽军,男,汉族,1971 年6月2日出生,中国国籍,无境外永 久居留权.

1994 年7月毕业于西安电子科技大学工业管理工程;

1994 年8月至

1996 年3月,担任宜兴市商业批发公司人秘科科员;

1996 年3月至

2002 年3月,担任兆峰陶瓷(宜兴)外墙砖有限公司人事 主管;

2002 年3月至

2003 年8月担任江苏南顺面粉有限公司行政主 管;

2003 年9月至

2005 年3月,担任宜兴瀚林木业有限公司办公室 主任;

2005 年3月至

2015 年2月,担任上海锐普电力技术有限公司 综合部经理;

2015 年3月至今,担任上海睿羽投资管理有限公司经 公告编号:2018-052 理.

(四)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第 九次会议于

2018 年11 月3日审议并通过: 提名张红

十、袁华军为公司监事,任职期限三年,自2018 年第 三次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

3 人.会议由监事会主席刘新杰主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(五)换届后董监高人员情况 监事张红十持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象. 监事袁华军持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象.

(六)首次任免董监高人员履历 监事袁华军为连任监事,张红十为新任监事. 张红十,男,汉族,1955 年12 月3日出生,工程师,中国国籍, 无境外永久居留权.1991 年7月毕业于西安交大研究生院技术经济 专业,获工学硕士学位;

1991 年7月至

1994 年4月,江西省鹰潭市 经济委员会工作;

1994 年5月至

1996 年2月,任中国银行江西信托 公告编号:2018-052 咨询公司鹰潭办事处经理;

1996 年3月至

2001 年10 月,任中国银 行鹰潭市分行国际结算部经理;

2001 年11 月至

2005 年10 月,任中 国银行鹰潭市分行副行长;

2005 年11 月至

2010 年10 月,任中国银 行上饶市分行副行长、财务总监;

2010 年11 月至

2015 年12 月,任 中国银行江西省分行督导员;

2012 年8月至

2015 年11 月,江西龙 源科盛科技环保有限公司监事.2016 年1月退休至今.

(七)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2018 年职工代表 大会第一次会议于

2018 年11 月3日审议并通过: 选举徐建辉为公司职工代表监事,任职期限三年,自2018 年第 三次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会 职工代表

30 人.会议由徐建辉主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(八)换届后董监高人员情况 职工代表监事徐建辉持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象.

(九)首次任免董监高人员履历 公告编号:2018-052 监事徐建辉为连任监事,无新任监事.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述董事、监事 的选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生 产、经营产生不利影响.

三、备查文件

(一)《江西科盛环保股份有限公司第一届董事会第二十次会 议决议》

(二)《江西科盛环保股份有限公司第一届监事会第九次会议 决议》

(三)《江西科盛环保股份有限公司

2018 年第一次职工代表大 会决议》 江西科盛环保股份有限公司 董事会2018 年11 月5日