PDF《委任执行董事及若干董事局任名 变更提名委员会、薪酬委员会...》

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(在开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:8128) 委任执行董事及若干董事局任名 变更提名委员会、薪酬委员会及 战略委员会之人员组成 委任执行董事及若干董事局任名 中国地能产业集团有限公司 ( 「本公司」 ) 董事局 ( 「董事局」 ) 谨此宣布,刘大军先生 ( 「刘先 生」 ) 巳获委任为本公司执行董事、董事局联席主席、首席?运官、本公司战略委员会 ( 「战略委员会」 ) 主席、提名委员会 ( 「提名委员会」 ) 及薪酬委员会 ( 「薪酬委员会」 ) 副主 席,由二零一五年五月十二日?生效. 刘先生之履历详情载列如下: 刘大军先生 ( 「刘先生」 ) ,44岁,毕业於长春地质学院并获得探矿工程学学士,刘先生於 二零零六年於北京大学光华管理学院获高级管理人员工商管理硕士(EMBA)学位,於二零 一二年获吉林大学地质工程学博士学位,为教授级高级工程师.历任中国地质勘察技术 院技术员、项目经理,中国地质工程集团公司专业工程师、项目经理、国内部经理、总 经理助理、副总经理等职务 (同期内兼任中地基业路桥建设有限公司董事长、总经理) . 现任中节能环保投资发展 (江西) 有限公司 (本公司主要股东中国节能环保 (香?) 投资有限 公司之同系附属公司,於本公告日期中国节能环保 (香?) 投资有限公司持有本公司巳发 行股本29.54%) 董事及宁夏回族自治区石嘴山市市委常委,副市长 (挂职) . -

1 - 除上文所披露?外,於本公告日期,刘先生并无於本公司或其附属公司担任任何职务, 且与本公司任何董事、高级管理层、管理层股东、主要股东或控权股东概无任何关系. 刘先生概无於本公司股份中拥有根と捌诨跆趵XV部所定义之任何权益.在过去 三年,刘先生并无於任何上市公司担任任何董事职位. 刘先生将与本公司订立一份服务协议,内容有关彼获委任为本公司执行董事,任期由二 零一五年五月十二日?为期三年,可由任何一方给予另一方不少於三个月书面通知而终 止.根竟局橹鲁滔冈,刘先生须於本公司之股东大会上轮席告退并膺选连 任.刘先生将收取之董事酬金为每年2,106,000?元,乃参考市况及其於本集团之职务与 职责厘定. 除上文所披露外,概无任何其他与刘先生之委任有关之资料而须根匆蛋迳鲜泄嬖虻 17.50(2)(h)至(v)条予以披露,亦无任何其他事宜须敦请本公司股东注意. 董事局进一步宣布,本公司执行董事及行政总裁徐生恒先生巳获委任为董事局联席主 席、提名委员会主席、薪酬委员会及战略委员会副主席,由二零一五年五月十二日?生效. 变更提名委员会人员组成 董事局进一步宣布,提名委员会由徐生恒先生担任主席,刘大军先生担任副主席,张虹 海先生、吴德绳先生及贾文增先生担任委员所组成,由二零一五年五月十二日?生效. 变更薪酬委员会人员组成 董事局进一步宣布,薪酬委员会由张虹海先生担任主席,刘大军先生及徐生恒先生担任 副主席,吴德绳先生及贾文增先生担任委员所组成,由二零一五年五月十二日?生效. -

2 - 变更战略委员会人员组成 董事局进一步宣布,战略委员会由刘大军先生担任主席,徐生恒先生担任副主席,陈蕙 姬女士、臧毅然先生及戴祺先生担任委员所组成,由二零一五年五月十二日?生效. 承董事局命 中国地能产业集团有限公司 刘大军 联席主席及执行董事 香?,二零一五年五月十三日 於本公告日期,董事局由执行董事徐生恒先生、刘大军先生、陈蕙姬女士及臧毅然先 生,非执行董事赵友民先生及戴祺先生,以及独立非执行董事贾文增先生、吴德绳先生 及张虹海先生组成. 本公告乃遵照 《香?联合交易所有限公司创业板证券上市规则》 而刊载,旨在提供有关本 公司之资料;

本公司之董事愿就本公告共同及个别地承担全部责任.各董事在作出一切 合理查询后,确认就其所知及所信,本公告所载资料在各重要方面均属准确完备,没有 误导或欺诈成分,且并无遗漏其他事项,足以令致本公告所载任何陈述或本公告产生 误导. 本公告将由刊登日期?最少一连七天於创业板网站 (域名www.hkgem.com) 「最新公司公 告」 一页内及本公司之网站www.cgsenergy.com.hk内刊登. -

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