PDF《广东中投环保股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告》

公告编号:2019-005 证券代码:871744 证券简称:中投环保 主办券商:国联证券 广东中投环保股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月23 日2.会议召开地点:公司办公室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年4月1日以电话方式发出 5.会议主持人:张沛玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议案审议程序等方面是 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司

2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 审议 《公司

2018 年度监事会工作报告》 , 公司监事会主席张沛玲女士对

2018 年度监事会工作进行了总结,并对

2019 年度监事会工作做出了计划. 公告编号:2019-005 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议.

(二)审议通过《关于广东中投环保股份有限公司

2018 年年度报告及年度报告 摘要》议案 1.议案内容: 《广东中投环保股份有限公司

2018 年年度报告》 、 《广东中投环保股份有限 公司

2018 年年度报告摘要》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议.

(三)审议通过《关于广东中投环保股份有限公司

2018 年度财务决算报告》议案1.议案内容: 《广东中投环保股份有限公司

2018 年度财务决算报告》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议.

(四)审议通过《关于广东中投环保股份有限公司

2019 年度财务预算报告》议案1.议案内容: 《广东中投环保股份有限公司

2019 年度财务预算报告》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2019-005 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议.

(五)审议通过《关于公司

2018 年度利润分配方案》议案 1.议案内容: 根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划,公司决定

2018 年 度不进行利润分配. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议.

(六)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司

2019 年度财务审计机构》议案 1.议案内容: 公司继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司

2019 年度的审计 机构,聘期一年. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议.

三、备查文件目录 《广东中投环保股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》 广东中投环保股份有限公司 监事会

2019 年4月23 日