PDF《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司 关联交易公告》

公告编号:2016-019

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3 证券代码:834225 证券简称:秋林股份 主办券商:银河证券 哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 本公司与陈军于黑龙江哈尔滨签订协议, 交易标的为陈军向公司 全资子公司天津秋林格瓦斯食品科技有限责任公司 (下称: 天津秋林) 拆借资金

72 万元.

(二)关联方关系概述 陈军为公司董事,是公司的关联方.

(三)表决和审议情况

2016 年3月28 日, 公司召开第一届董事会第八次会议, 审议通 过了《关于确认公司董事陈军

2015 年向子公司拆借资金事项的议 案》. 公告编号:2016-019

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3 议案表决结果:同意票

6 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.关联 董事仲兆敏、仲继冬未出席本次会议,关联董事陈军回

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 陈军 哈尔滨市道外区南极街 173-3 号--

(二)关联关系 陈军为公司董事,是公司的关联方.

三、交易协议的主要内容 天津秋林对其燃煤锅炉进行改造,于2015 年3月与天津凯程建 筑工程有限公司(下称:天津凯程)签订《锅炉改造工程合同》,工 程造价

300 万元,预付金额

72 万元,公司董事陈军其时担任天津秋 林总经理,全权经办该事务.由于天津秋林财务管理不规范,该笔

72 万元款项经由陈军支付给天津凯程.后天津凯程在对工程情况进 行现场勘查后认为无法履行合同,遂将

72 万元经由陈军退还给天津 秋林.截至

2015 年9月,该笔款项已全部收回.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易是因子公司财务管理不规范而发生,并已在报告 公告编号:2016-019

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3 期内结清,不存在损害公司及股东的利益情况.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 本次关联交易为子公司在日常经营过程中,因财务管理不规范 而产生,具有真实性,但存在不合理、不必要的问题,子公司在以 后的经营管理中,将杜绝再发生此类事件.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易已及时结清,及时消除影响,不会对公司及股东 的利益造成实际损害.

六、备查文件目录

(一) 《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司第一届董事会第八次会议 决议》. 哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司 董事会

2016 年3月30 日