PDF《浙江华电智能电站设备股份有限公司 2018 年第三次临时股东...》

公告编号:2018-033

1 证券代码:835949 证券简称:华电智能 主办券商:中银证券 浙江华电智能电站设备股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间:2018 年7月11 日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:胡江明

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定.

(二) 会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持 有表决权的股份 20,334,600 股,占公司股份总数的 86.64%.

二、 议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-033

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(一) 审议通过《关于提名杨发铨及刘建林为公司监事侯选人的议 案》

1、议案内容 因公司监事汪祖春及叶艳秋辞去监事职务, 导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 由监事会提名杨发铨及刘建林为公司监事候选人. 因收到监事会的书 面提议, 公司董事会提请公司于

2018 年7月11 日召开公司

2018 年第三次临时股东大会.

2、议案表决结果: 同意股数 20,334,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 无

三、 备查文件目录

(一) 《浙江华电智能电站设备股份有限公司

2018 年第三次临 时股东大会决议》 浙江华电智能电站设备股份有限公司 董事会

2018 年7月13 日 公告编号:2018-033 3