PDF《浙江华电智能电站设备股份有限公司 对外投资公告（设立全资...》

公告编号:2018-058 证券代码:835949 证券简称:华电智能 主办券商:中银证券 浙江华电智能电站设备股份有限公司 对外投资公告(设立全资子公司)

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟出资设立上海隆康网络科技有限公司,注册地为上海市 普陀区金昌路

1858 号2幢一层

2603 室,注册资本为人民币

1000 万元.

(具体以工商部门登记为准) .

(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组. 公司

2017 年度经审计的总资产额为 74202231.83 元, 净资产额为 21839060.33 元,本次对外投资金额分别占公司

2017 年度经审计的 总资产额的 12.12%,净资产额的 41.21%,根据《非上市公众公司重 大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定,本次交易不构成重大 资产重组.

(三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-058

(四)审议和表决情况 本次对外投资事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过, 公告编号:2018-057,根据公司章程等相关规定,本次对外投资事项 无需提交股东大会审议.

(五)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次交易生效尚需向工商管理部门申请登记注册.

(六)本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、投资标的基本情况

(一)设立有限责任公司

1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:货币 本次对外投资的出资说明 本次投资以公司自有资金投入.

2、投资标的基本情况 名称:上海隆康网络科技有限公司(最终以工商登记注册为准) 注册地:上海市普陀区金昌路

1858 号2幢一层

2603 室 经营范围:从事货物及技术的进出口业务;

机械设备、机电设备、建材、 矿产品、 化工产品及原料 (除危险及易制毒化学品) 、 金属材料、 橡塑制品、机械设备及配件、五金交电、通讯器材、服装面料、办公 用品;

商务信息咨询;

企业管理;

从事计算机、网络科技领域内的技 术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;

建筑工程设计、施工. (依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 公告编号:2018-058 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 投资人名称 出资额或投资 金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持 股比例 浙江华电智 能电站设备 股份有限公 司10,000,000.00 货币 认缴 100.00%

三、对外投资协议的主要内容 本公司拟出资设立上海隆康网络科技有限公司,注册地为上海市 普陀区金昌路

1858 号2幢一层

2603 室,注册资本为人民币

1000 万元. (具体以工商部门登记为准) .

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 本次对外投资是落实公司的战略规划, 有利于公司拓展区域市场 业务,提高综合竞争能力,为股东创造更大的价值,促进公司长期可 持续发展.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策, 所开拓的业 务是公司当前熟悉的业务,仅属于区域市场更深程度的拓展,风险相 对可控.公司将完善各项内控制度,明确经营策略和风险管理,组建 良好的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和 公告编号:2018-058 应对上述风险.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于公司未来的市场布局,并在拓展区域市场的 基础上,提高公司在区域市场的成交率,提高服务质量,降低服务成 本,提升公司可持续发展能力,对公司业绩提升具有积极作用.本次 对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略, 不会对 公司财务状况和正常经营产生不利影响.

五、备查文件目录 《浙江华电智能电站设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决 议》 浙江华电智能电站设备股份有限公司 董事会

2018 年11 月21 日