PDF《河北协同环保科技股份有限公司》

公告编号:2018-027 证券代码:838632 证券简称:协同环保 主办券商:恒泰证券 河北协同环保科技股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开

2018 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月8日上午 9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-027

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月3日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 石家庄开发区昆仑大街

55 号, 河北风险投资创业基地

3 楼会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《河北协同环保科技股份有限公司

2018 年半年度权益分 派预案》议案 截至

2018 年6月30 日, 挂牌公司合并报表归属于母公司的未分 配利润为 23,940,635.79 元, 母公司未分配利润为 17,870,397.07 元. 公司本次权益分派预案如下: 公司拟以权益分派实施时股权登记 日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每

10 股派发现金红利 7.00 元(含税) ,本次利润分配不会对公司经营产生不良影响.实际 分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准. 上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题的通知》 (财税【2015】101 号)执行. 公告编号:2018-027 详见 http://www.neeq.com.cn/, 《河北协同环保科技股份有限公司

2018 年半年度权益分派预案公告》公告编号 2018-026.

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明 书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记. 2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记. 3.代理人凭本人身份证、 授权委托书、 委托人身份证复印件、 证 券账户卡、持股凭证办理登记. 4.办理登记手续,股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不 接受电话方式登记.

(二)登记时间:2018 年9月8日上午 7:30――8:30

(三)登记地点:石家庄开发区昆仑大街

55 号,河北风险投资创业 基地

3 楼会议室.

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:郭拥军 联系

电话:0311-89897063 联系地址:石家庄开发区昆仑大街

55 号 联系传真:0311-85383621

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用 自理. 公告编号:2018-027

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录

(一)全体董事签署的 《河北协同环保科技股份有限公司第二届董事 会第二次会议决议》

(二)《河北协同环保科技股份有限公司

2018 年半年度权益分派预 案》 特此公告. 河北协同环保科技股份有限公司 董事会

2018 年8月24 日