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海航基础设施投资集团股份有限公司 (600515)

2017 年年度股东大会会议文件

2018 年5月22 日目录1.

2017 年度董事会工作报告.1 2.公司

2017 年度监事会工作报告.15 3.公司

2017 年度独立董事述职报告.17 4.公司

2017 年度财务决算报告.25 5.公司

2018 年度财务预算报告.30 6.公司

2017 年度利润分配预案.32 7.关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案.33 8.公司

2017 年年度报告及摘要.35 9.关于公司

2018 年度预计日常关联交易的议案.36 10.关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案.86 11.关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案.91 12.关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案.94 13.关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案.95 14.关于与海航集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案..96 海航基础设施投资集团股份有限公司(600515)2017 年年度股东大会会议文件

1 会议议案 1.2017 年度董事会工作报告 海航基础设施投资集团股份有限公司

2017 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表: 2017年,公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法 规制度,认真履行职责,圆满完成了股东大会赋予的各项任务,现将2017年度董 事会工作情况报告如下:

一、经营情况讨论与分析 2017年我国经济运行稳中有进,国内生产总值突破82万亿元,增长6.9%,全 年经济发展主要目标任务圆满达成. 全国房地产销售面积与销售额虽得利于宏观 经济的回暖,同比数据仍有所增长,但是由于中央及各地的监管政策趋于严格, 增速相较2016年已大幅下降.在此种情势和环境下,公司地产业务依托 产业驱 动+租购并举 模式,仍顺利完成销售收入的增长.公司其他业务包含机场、工程、 免税和酒店业务则受惠于我国居民收入的增加、消费信心的持续提升以及公 司业务模式的创新,在报告期内取得良好的业绩.公司2017年的经营情况如下:

1、地产业务:报告期内,在海航地产全面优化调整管理架构、深耕海南的 同时,业务布局持续向全国一二线城市跨进,产业结构更加丰富,确立了以产业 为先导的地产开发思路,着力打造多个标杆产品模块,均取得较大突破,获得行 业高度评价.截至2017年底,海航地产的经营范围已遍及海南、北京、天津、上海、广州、深圳等全国40余个省市,拥有房地产项目逾百个;

业态涵盖写字楼、 商铺、公寓、仓储、酒店等;

旗下有以海口大英山CBD、海口双子塔、海口日月 广场、海口南海明珠生态岛为代表的多个重点项目及城市地标性建筑.

2、机场业务:报告期内,海航机场业务在各方面都有新的突破.公司机场 业务在巩固提升国内市场占有率的同时,加大开拓国际航空旅游市场的力度,完 海航基础设施投资集团股份有限公司(600515)2017 年年度股东大会会议文件

2 善航空网络布局,报告期内开展269条航线,完成旅客吞吐量2,396万人,同比增 长16.41%,旅客吞吐量同比增幅高于行业增幅3.97个百分点.此外,海航机场与 国际机场协会(ACI)签署全球培训站点协议,正式成为ACI全球第14个、国内 第1个培训站点,有效拓宽海航机场集团与国际行业机构的交流学习渠道,提升 机场国际化建设水平.于智慧机场建设方面,与云商智慧物流、百度三方强强联 合,围绕 互联网+机场 建设目标,助力整个民航业的智能升级.海航机场也 积极响应民航局提出的 制定实施绿色机场建设标准 , 通过搭建能源管理体系, 将绿色发展融入机场生产运行的各个环节并有效节能.

3、工程业务:海建工程以现有成熟的工程管理经验为基础,立足基础设施 建设领域,打造PPP+EPC项目商业模式,推进工程项目精细化管理,同时不断推 动各项资质的获取与升级. 2017年资质上顺利获得了 房屋建筑工程监理乙级 、 市政公用工程监理乙级 、 造价咨询乙级 ,经营上构建产业协调及集团产 业注入模式、搭建外部资源平台、完成宜昌三峡机场二期改扩建项目拓展、制定 国际化发展方案,为全面深入拓展 EPC、PPP业务,培育工程建设综合管理与服 务能力,实现企业经营管理模式转型.

4、免税业务:2017年,机场免税业务通过创新营销,开展首届箱包节和文 化周等营销活动, 并藉由异业联盟、 布局OTA、 创新服务等方式, 提升服务品质, 实现业绩的大幅提升. 报告期内,海口美兰机场免税店完成第四次面积扩增的调 整, 由最初的一个营业区域共二千余平方米扩增到四个营业区域共三万余平方米 (批复面积),将为公司免税业务扩大收入来源.机上免税业务则遍地开花,实 现东西南北的战略布局,运营有北京、天津、西安、海口、上海5家机上店,累 计覆盖40条国际航线.

5、酒店业务:公司酒店业务旗下的海南迎宾馆通过对客源市场形式变化的 分析和应对,实行 单团单议 、 分房型定价 、 房餐互补 等方法,优化 酒店资源,取长补短,均衡出租率及平均房价等措施,实现2017年全年平均出租 率高达88.76%,较去年出租率提升约2.2%,出租率连续7年名列海口四星级(含) 以上酒店前三甲.

二、报告期内主要经营情况 海航基础设施投资集团股份有限公司(600515)2017 年年度股东大会会议文件

3 报告期内, 公司推进企业战略转型和管控提升,较好地完成了全年生产经营 任务,重点工作和项目取得了阶段性进展.2017年,公司实现收入111.57亿元, 同比增长9.43%;

实现归属于上市公司股东的净利润19.93亿元, 同比上升99.91%, 各业务经营情况如下:

1、地产业务:报告期内,海航地产实现营业收入68.45亿元.2017年度新增 房地产储备面积1.01万平方米;

新开工面积9.93万平方米;

2017年1月-12月竣工 面积84.62万平方米;

2017年1月-12月签约销售面积53.56万平方米;

2017年1月-12 月签约销售额87.82亿元.

2、机场业务:报告期内,海航机场实现营业收入16.84亿元.公司通过整合 政府和航空市场资源,主动引进基地航空公司,开拓航线,加密航班,快速提高 机场运输量. 海航机场集团共实现旅客吞吐量2,396万人次, 航班起降16.5万架次, 货邮行吞吐量28.2万吨,国际及地区旅客吞吐量90.9万人次,增长幅度分别为 16.41%、11.68%、10.13%、95.89%,均高于行业平均增长水平.三亚凤凰国际 机场通过科学运营管控,高效运用唯一的一条跑道,全年旅客吞吐量达1,938万 人次;

宜昌三峡机场旅客吞吐量首次突破200万人次;

唐山三女河机场、潍坊南 苑机场和满洲里西郊机场均突破50万人次;

安庆天柱山机场突破40万人次;

营口 兰旗机场突破20万人次,各机场均实现新的跨越式发展.

3、工程业务:报告期内,海建工程实现营业收入17.36亿元,同比增长 327.67%.2017年,海建工程管理项目30个,在建项目面积329.50万平方米,实 现了EPC业务在全国20余个城市落地,签订EPC合同21个,合同........