PDF《吉林电力股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告》

1 证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2015-111 吉林电力股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况

1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第四十六次会议通知于

2015 年11 月17 日以书面送达方式发出.

2、2015 年11 月23 日上午,以通讯方式召开.

3、会议应参与表决的董事九人,实际参与表决的董事九人,符合《公司法》及本公司《章程》的规定.

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了 《关于向通化热电有限责任公司转让部分发电 权的议案》 本议案涉及公司与通化热电有限责任公司的关联交易,关联董 事陶新建先生和沈汝浪先生根据相关法律以及公司章程的规定, 回避 表决. 本议案获同意票7票,反对票0票,弃权票0票. 具体详见公司同日刊载在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券

2 时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司所属浑 江发电公司与通化热电有限责任公司发生关联交易的公告》(2015-113 号) .

(二)审议通过了《关于修订公司的议案》 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订公司 的议案》 ,同意增加"经营范围"的内容,同意提交公司

2015 年第五次临时股东大会审议批准. 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公司《章程》 .

(三)审议通过了《关于召开公司

2015 年第五次临时股东大会 的议案》 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于召开公司

2015 年第五次临时股东大会的议案》 .公司拟于

2015 年12 月10 日 (星期四)在吉林省长春市人民大街

9699 号,以现场表决和网络投 票相结合的方式召开公司

2015 年第五次临时股东大会.股权登记日 为2015 年12 月4日. 本次需提交股东大会审议的有: 关于修订公司《章程》的议案. 具体详见公司同日刊载在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司

2015 年第五次临时股东大会的通知公告》 (2015-112 号) .

3 特此公告. 吉林电力股份有限公司董事会 二一五年十一月二十三日