PDF《董事长及副董事长辞任 及》

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(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:0958) 公告 董事长及副董事长辞任 及 委任新董事长及新总经理 华能新能源股份有限公司 ( 「公司」 ) 的董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 谨此公布: (1) 曹培玺先生因工作安排原因,於本公告日辞去公司非执行董事、董事长及董事会 下设提名委员会主任委员职务;

(2) 张廷克先生因退休原因,於本公告日辞去公司非执行董事、副董事长职务;

(3) 董事会已审议批准自本公告日起委任现任执行董事、总经理林刚先生为公司董事 长、提名委员会主任委员;

(4) 董事会已审议批准自本公告日起聘任曹世光先生为公司总经理. 董事长及副董事长辞任 曹培玺先生因工作安排原因,於本公告日辞去公司非执行董事、董事长及董事会下设提 名委员会主任委员职务.张廷克先生因退休原因,於本公告日辞去公司非执行董事、副 董事长职务. -

1 - * 仅供识别 曹培玺先生及张廷克先生均确认彼与董事会之间无意见分歧,亦无任何与其辞任有关的 其他事宜需提请公司股东关注. 董事会认为,曹培玺先生及张廷克先生在公司任职期间,率领全体董事会成员,以非常 敬业的态度履行了其所应尽的职责和义务,在公司重大决策、经营管理、规运作以及 公司治理等方面做出了杰出贡献.董事会对曹培玺先生及张廷克先生的勤勉和贡献表示 衷心地感谢. 委任新董事长及新总经理 公司欣然宣布,根菊鲁痰墓娑,董事会已审议批准自本公告日起委任现任执行董 事、总经理林刚先生为公司董事长、提名委员会主任委员,任期分别与第三届董事会成 员、第三届提名委员会成员的任期相同.林刚先生於本公告日辞去董事会下设薪酬委员 会委员职务. 公司欣然宣布,董事会已审议批准自本公告日起聘任曹世光先生替代林刚先生出任公司 总经理. 新董事长林刚先生的背景 林刚,52岁,现任公司执行董事.於2012年2月加入公司并获委任为公司执行董事,2016 年6月连任公司执行董事.曾任华能国际电力股份有限公司 ( 「华能国际」 ) 工程部工程处副 处长.华能北京分公司 (北京热电厂) 经理 (厂长) 助理,华能北京分公司 (北京热电厂) 副 经理 (副厂长) ,华能国际综合计划部副经理,市场营销部副经理 (主持工作) ,华能东北 电力分公司总经理兼黑龙江办公室主任.华能国际市场营销部经理,总经理助理,副总 经理,华能新能源股份有限公司总经理.毕业於华北电力学院热能动力工程专业,研究 生,工学硕士,后获北大光华管理学院EMBA学位.教授级高级工程师. -

2 - 新总经理曹世光先生的背景 曹世光,48岁.於2017年1月加入公司.曾任国家电力公司综合计划与投融资部综合处副 处长.中国华电集团公司计划发展部综合计划处处长、计划发展部主任师.绿色煤电公 司副总经理.中国华能集团公司预算与综合计划部副主任、主任.华能技术经济研究院 副院长、院长.毕业於华北电力大学北京研究生部电力系统及其自动化专业,研究生, 工学硕士,后获哈尔滨工业大学电力系统及其自动化专业博士研究生.高级工程师. 除上文所披露外,曹先生在过去三年并无出任任何上市公司之董事职位. 曹先生的薪酬将根竟芾砣嗽钡男匠瓯曜祭宥. 除上文所披露外,曹先生与公司任何董事、高层管理人员或主要或控股股东概无关系. 於本公告日期,曹先生并无拥有根 《证券及期货条例》 (香港法例第571章) 第XV部所述 含义之公司股份之任何权益. 除上文所披露外,概无任何其他资料须根 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 第13.51 (2) 条予以披露,而公司亦不知悉任何其他事宜须予知会公司股东. 承董事会命 华能新能源股份有限公司 宋育红 公司秘书 中国北京,二零一七年三月二十八日 於本公告刊发日期,公司的执行董事为林刚先生、曹世光先生及杨青女士;

非执行董事 为王葵先生、陆飞先生、孙德强先生及戴新民先生;

及独立非执行董事为秦海岩先生、 戴慧珠女士、周绍朋先生及尹锦滔先生. -

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