PDF《天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司》

公告编号:2016-035

1 /

3 证券代码:831892 证券简称:新玻电力 主办券商:中泰证券 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

2016 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2016 年9月21 日2.会议召开地点: 天津市津南区八里台镇工业园区公司

1 楼会议 室3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长贾士民先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共20 人, 持有表决权的股份 21,083,000 股,占公司股份总数的 57.18%.

二、议案审议情况 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效. 公告编号:2016-035

2 /

3 审议通过 《关于公司全资子公司天津市新玻特种线缆制造有限公 司向天津市正天东源电力电气设备有限公司借款

800 万元的议案》 1.议案内容 公司全资子公司天津市新玻特种线缆制造有限公司拟与天津市 正天东源电力电气设备有限公司(以下简称"正天东源" )签订借款 合同,借款金额为 800.00 万元人民币,借款利率按同期一年期银行 贷款利率,用途为补充流动资金,借款期限自

2016 年9月21 日至2017 年9月20 日. 2.议案表决结果: 同意股数 4,001,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 贾士民、杨亚妹为公司的实际控制人;

同时,杨亚妹持有正天东 源90.00%的出资额,为其实际控制人,并担任监事.公司与正天东 源属于同一控制人控制的企业.贾士民、杨亚妹为关联股东,回避表 决. 贾士民、杨亚妹合计持有公司股份 17,082,000 股.

三、备查文件目录 《天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

2016 年第六次临时 股东大会决议》 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 公告编号:2016-035

3 /

3 董事会

2016 年9月23 日