PDF《湖南浏阳经开区水务股份有限公司》

公告编号:2019-007 证券代码:872577 证券简称:浏经水务 主办券商:财富证券 湖南浏阳经开区水务股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是关于

2019 年度日常性关联交易. 预计日常性关联性交易基本情况:

1、为满足子公司 长沙市浏阳市浏阳经开区污水综合处理工程建设项目 资 金需要,根据《投资合同》(合同编号为 4310201606100000647)需支付浏阳经 开区投资发展有限公司

4 年贷款利息,预计关联交易金额为

500 万元.

2、 因公司无安装资质,管道安装由浏阳金源市政工程有限公司提供工程施工 服务,预计关联交易金额为

1500 万元,已与金源公司签定了协议.

3、 根据公司业务发展需要, 由湖南汉元生物科技有限公司提供的住宿餐饮服 务,预计关联金额为

30 万元,以实际产生费用为准.

4、 公司向浏阳汇远实业有限、湖南汇嘉市政园林有限公司及子公司浏阳生物 医药园污水处理工程有限公司等关联公司提供自来水销售, 预计关联交易金额为

60 万元,并预计代收污水费及水资源费金额为

38 万元. 已与上述公司签订了 《供 水协议》.

5、为进一步落实节能降耗工作,采购浏阳鑫能配售电有限公司、浏阳市宇金 光电科技有限公司供电业务,预计关联交易支付金额为

65 万元,并预计收取对 方租赁费金额为

4 万元,已与上述公司签定了合同.

6、 为高效高质完成厂区应急临时维修工程,由浏阳金源市政工程有限公司提 公告编号:2019-007 供维修用水暖器材,预计关联交易金额为

60 万元,以实际产生费用为准.

(二)表决和审议情况

2019 年4月23 日,公司召开第一届董事会第七次会议.会议以

5 票同意,

0 票反对,

0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于预计

2019 年度日常性关联交易 的议案》 .董事李冬健作为关联方回避表决.根据《公司法》 、 《公司章程》等有 关规定,本议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:浏阳经开区投资发展有限公司 住所:浏阳经开区康平路

109 号 注册地址:浏阳经开区康平路

109 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:张春果 注册资本:13100 万元 主营业务: 长沙国家生物产业基地内基础设施、 文化建设项目的投资、 开发、 经营(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金 融监管及财政信用业务);

土地收购、储备;

房地产开发;

物业管理;

供气、供 热项目开发;

教育、医疗、科技、金融、影视文化、物流、休闲旅游方面的资源 开发经营和项目建设. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) . 2. 法人及其他经济组织 名称:浏阳汇远实业有限公司 住所:浏阳经开区康平路

109 号 注册地址:浏阳经开区康平路

109 号 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:戴述军 注册资本:30000 万元 公告编号:2019-007 主营业务: 房地产开发;

旅游开发;

物业管理;

设计、 制作国内广告;

法律、 政策允许的国内贸易;

自有门面的租赁与服务;

房屋租赁. (依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 3. 法人及其他经济组织 名称:湖南汉元生物科技有限公司 住所:浏阳经济技术开发区 注册地址:浏阳经济技术开发区 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:熊建良 注册资本:6000 万元 主营业务:餐饮服务;

住宿;

药品研发;

休闲农业项目开发经营;

培训活动 的组织;

会议服务;

农副产品销售;

鱼种培育、养殖;

中药材种植、收购、批发;

水果、蔬菜的种植. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) 4. 法人及其他经济组织 名称:浏阳鑫能配售电有限公司 住所:浏阳经开区康万路

373 号 注册地址:浏阳经开区康万路

373 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:李冬健 注册资本:30000 万元 主营业务:电力供应;

售电业务;

电力生产;

电网的建设、经营;

从事

220 千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者实验活动;

太阳能光伏电站系统集 成;

光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理;

合同能源管理. (依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 5. 法人及其他经济组织 名称:浏阳金源市政工程有限公司 住所:浏阳经开区康万路

373 号 注册地址:浏阳经开区康万路

373 号 公告编号:2019-007 企业类型:有限责任公司 法定代表人:李冬健 注册资本:1000 万元 主营业务:市政公用工程施工;

管道工程施工服务;

水电安装;

水暖器材销 售;

市政设施管理;

建筑物自来水系统、建筑物排水系统、建筑物采暖系统、管 道设施的安装服务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) 6. 法人及其他经济组织 名称:湖南汇嘉市政园林有限公司 住所:浏阳经开区康平路

109 号 注册地址:浏阳经开区康平路

109 号 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:左新民 注册资本:4200 万元 主营业务:花草树木修整服务;

景观和绿地设施工程施工;

绿化管理;

市政 设施管理;

水电安装;

市政公用工程施工;

园林绿化工程服务;

风景园林工程设 计服务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 7. 法人及其他经济组织 名称:浏阳市宇金光电科技有限公司 住所:浏阳经开区康万路

373 号 注册地址:浏阳经开区康万路

373 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:李冬健 注册资本:500 万元 主营业务:能源技术研究、技术开发服务;

光伏设备零售;

光伏项目的技术 开发、技术转让及运营管理;

能源技术咨询服务;

能源技术咨询服务;

能源管理 服务;

能源评估服务;

新能源技术推广;

太阳能产品的销售;

太阳能光伏电站系 统集成;

企业总部管理;

企业管理战略策划;

企业营销策划. (依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 公告编号:2019-007

(二)关联关系

1、浏阳经开区投资发展有限公司为高管关联公司.

2、浏阳汇远实业有限公司、湖南汇嘉市政园林有限公司、浏阳鑫能配售电有 限公司、浏阳金源市政工程有限公司、湖南汉元生物科技有限公司、浏阳市宇金 光电科技有限公司均为股东关联公司.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与子公司之间, 公司与关联公司之间进行的日常经营活动相关的关联交 易,属于正常的商业交易行为,公司与子公司,公司与关联公司之间发生的项目 合作、货物购销等的交易价格(如发生),全部按照公允的市场价格进行结算, 不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为, 公司独立性亦没有因关联交易 受到影响.

四、交易协议的主要内容

1、为满足子公司 长沙市浏阳市浏阳经开区污水综合处理工程建设项目 资 金需要,根据《投资合同》(合同编号为 4310201606100000647)需支付浏阳经 开区投资发展有限公司

4 年贷款利息,预计关联交易金额为

500 万元.

2、 因公司无安装资质,管道安装由浏阳金源市政工程有限公司提供工程施工 服务,预计关联交易金额为

1500 万元,已与金源公司签定了协议.

3、 根据公司业务发展需要, 由湖南汉元生物科技有限公司提供的住宿餐饮服 务,预计关联金额为

30 万元,以实际产生费用为准.

4、 公司向浏阳汇远实业有限、湖南汇嘉市政园林有限公司及子公司浏阳生物 医药园污水处理工程有限公司等关联公司提供自来水销售, 预计关联交易金额为

60 万元,并预计代收污水费及水资源费金额为

38 万元. 已与上述公司签订了 《供 水协议》.

5、为进一步落实节能降耗工作,采购浏阳鑫能配售电有限公司、浏阳市宇金 光电科技有限公司供电业务,预计关联交易支付金额为

65 万元,并预计收取对 方租赁费金额为

4 万元,已与上述公司签定了合同. 公告编号:2019-007

6、 为高效高质完成厂区应急临时维修工程,由浏阳金源市政工程有限公司提 供维修用水暖器材,预计关联交易金额为

60 万元,以实际产生费用为准.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响

(一) 必要性和真实意图: 上述关联交易为公司业务发展所需, 是必要和合理的.

(二) 关联交易对公司的影响: 上述关联交易是关联方为支持公司的发展所作出 的单纯使公司受益的行为, 有利于公司的生产经营,有助于公司顺利获得发展所 需流动资金,促进公司快速健康发展, 不会对公司构成重大不利影响,........