PDF《正崴精密工业股份有限公司》

正崴精密工业股份有限公司 CHENG UEI PRECISION INDUSTRY CO.

, LTD. 公开说明书 一?公司名称:正崴精密工业股份有限公司 二?本公开说明书编印目的:发行九十六年度员工认股权凭证

(一)发行单位数:发行总额为40,000单位

(二)每单位认股权凭证得认购之股数:每单位认股权凭证得认购股数为 1,000 股;

因认股权行使而须发行之普通股新股总数为 40,000,000 股.

(三)认股条件:请参阅第47页.

(四)履约方式:以本公司发行新股交付. 三?本次资金运用计画之用途及预计可能产生效益之概要:不适用. 四?有价证券之生效(核准) ,不得藉以作为证实申报(请)事项或保证证 券价值之宣传. 五?本公开说明书之内容如有虚伪或隐匿之情事者,应由发行人及其负责人 与其他曾在公开说明书上签名或盖章者依法负责.

六、投资人应详阅本公开说明书之内容,并应注意本公司之风险事项:请参 阅本公开说明书第

3 页. 七?查询本公开说明书之

网址:http://newmops.tse.com.tw http://www.foxlink.com.tw 正崴精密工业股份有限公司编制中华民国九十六年九月三十日刊印 股票代码:2392

一、本次发行前实收资本额之来源: 单位:新台币仟元 实收资本来源金 额占实收资本额%设立股本18,000 0.45% 现金增资724,000 18.03% 盈余及资本公积转增资2,063,639 51.39% 员工红利转增资533,084 13.27% 权证换发普通股267,068 6.65% 海外可转换公司债转换普通股 356,694 8.88% 受让他公司股份发行新股53,333 1.33% 实收实本额4,015,818 100.00%

二、公开说明书之分送计画:

(一)陈列处所:财团法人中华民国证券柜台买卖中心、台湾证券交易所股份有限公 司、财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会、中华民国证券商 业同业公会、本公司及本公司股务代理机构.

(二)分送方式:除依规定派员送达主管机关外,依证交法第三十一条办理.

(三)索取方法:请附回邮中型信封或亲至上列陈列处所索取.

三、证券承销商之名称、地址、网址及

电话:不适用

四、公司债保证机构之名称、地址、网址及

电话:不适用

五、公司债受托机构之名称、地址、网址及

电话:不适用

六、股票签证机构之名称、地址、网址及

电话:不适用

七、办理股票过户机构之名称、地址、网址及

电话:不适用

八、信用评等机构之名称、地址、网址及

电话:不适用

九、公司债签证会计师及律师姓名、事务所名称、地址、网址及

电话:不适用

十、最近年度财务报告签证会计师姓名、事务所名称、地址、网址及

电话: 签证会计师:周筱姿、张明辉 事务所名称:资诚会计师事务所 地址:台北市基隆路一段

333 号27 楼

网址:www.pwcglobal.com.tw

电话:(02)2729-6666 十

一、复核律师姓名、事务所名称、地址、网址及

电话:不适用 十

二、发言人、代理发言人姓名、职称、联络电话及电子邮件信箱: 名称 姓名 职称 联络电话 电子邮件信箱 发言人廖桂隆 副总经理 (02)2268-9888 KL_LIAO@foxlink.com.tw 代理发言人 刘德斌 经理 (02)2268-9888 TPliu @foxlink.com.tw 十

三、公司

网址:http:// www.foxlink.com.tw 正崴精密工业股份有限公司公开说明书摘要 实收资本额:4,015,818 仟元 公司地址:台北县土城市中山路

18 号

电话:(02) 2269-9888 设立日期:75 年7月14 日

网址:www. foxlink.com.tw 上市日期:88 年9月20 日 上柜日期: - 公开发行日期:85 年10 月21 日 管理股票日期:不适用 董事长:郭台强(鑫鸿国际投资(股)公司代表人) 发言人: (姓名)廖桂隆(职称)副总经理 负责人 总经理:郭台强 代理发言人: (姓名)刘德斌(职称)经理

电话:(02) 2326-2899

网址:www.tisc.com.tw 股票过户机构:金鼎综合证券股份有限公司 地址:台北市敦化南路二段

97 号地下二楼

电话:无

网址:无 股票承销机构:无 地址:无

电话:(02)2729-6666

网址:www.pwcglobal.com.tw 最近年度签证会计师:周筱姿、张明辉 地址:台北市民生东路三段

156 号12 楼

电话:无

网址:无 复核律师:无 地址:无

电话:无

网址:无 信用评等机构:无 地址:无 最近一次经信用评等日期:无 评等标的:无 评等结果:无 董事选任日期:94 年6月10 日 任期:3 年 监察人选任日期:94 年6月10 日 任期

3 年 全体董事持股比例:21.8% (96 年8月7日) 全体监察人持股比例:20% (96 年8月7日) 董事、监察人及持股超过 10%股东及其持股比例: (96 年8月7日) 职称姓名持股比例 职称姓名持股比例 董事长 鑫鸿国际投资(股)公司 代表人:郭台强19.9% 董事林丽珍0% 董事方正0.6% 监察人 鑫鸿国际投资(股)公司 代表人:罗玉珍19.9% 董事尹晓蓉1.2% 监察人 王调军-董事鑫鸿国际投资(股)公司 代表人:李政19.9% 监察人 万瑞霞0% 工厂地址:台北县土城市中山路

18 号

电话:(02) 2269-9888 主要产品:连接器、电池模组、电源管理模组等 3C 零 组件及系统产品之研发、制造与销售 市场结构:内销:10.16 % 外销:89.84% 参阅本文之页 次第 28~38 页风险事项参阅本文之页次第

3 页去(95)年度营业收入:42,108,962 仟元 买卖业: 仟元 加工业: 仟元 制造业:42,108,962 仟元 税前纯益:3,178,647 仟元 每股盈余:6.57 元(税后) 参阅本文之页次第

52 页 本次募集发行有价证券种类及金额 请参阅公开书明书封面 发行条件 请参阅公开书明书

47 页 募集资金用途及预计产生效益概述 不适用 本次公开说明书编印日期:96 年9月30 日 刊印目的:发行九十六年度员工认股权凭证 其他重要事项之扼要说明及参阅本文之页次:请参阅目录 目录页次壹、公司概况-1

一、公司简介-1

(一)设立日期-1

(二)总公司、分公司及工厂之地址及电话-1

(三)公司沿革-1

二、风险事项-3

(一)风险因素-3

(二)诉讼或非讼事件-4

(三)公司董事、监察人、经理人及持股比例超过百分之十之大股东最近二年度 及截至公开说明书刊印日止,如有发生财务周转困难或丧失债信情事,应 列明其对公司财务状况之影响-5

(四)其他重要事项-5

三、公司组织-6

(一)组织系统-6

(二)关系企业图-8

(三)总经理、副总经理、协理、各部门及分支机构主管资料-9

(四)董事及监察人-11

(五)发起人-12

(六)董事、监察人、总经理及副总经理之车马费及酬劳-13

四、资本与股份-18

(一)股份种类-18

(二)股本形成经过-18

(三)最近股权分散情形-20

(四)最近二年度每股市价、净值、盈余、股利及相关资料-23

(五)公司股利政策及执行状况-23

(六)本年度拟议之无偿配股对公司营业绩效及每股盈余之影响-24

(七)员工分红及董事、监察人酬劳-24

(八)公司买回本公司股份情形-25

五、公司债(含海外公司债)办理情形-26

(一)尚未偿还及办理中之公司债-26

(二)一年内到期之公司债-26

(三)已发行附........