PDF《广州普慧环保科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时...》

公告编号:2019-002 证券代码:838786 证券简称:普慧环保 主办券商:广州证券 广州普慧环保科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大 会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:

2019 年3月29 日9:

30 到11: 30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-002

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年3月26 日,股权 登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均 有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此 权利, 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) , 股东 可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理 人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责 人.

(七)会议地点 普慧环保会议室

二、会议审议事项

(一)审议《公司经营范围变更》议案 根据公司实际经营发展需要, 公司拟对公司的经营范围 进行变更. 变更前的经营范围: 工程和技术研究和试验发展;

水处 理设备的研究、 开发;

消防检测技术研究、 开发;

能源技术研 究、技术开发服务;

建筑物空调设备、通风设备系统安装服 务;

水处理安装服务;

环保设备批发;

通用机械设备零售;

商 品批发贸易 (许可审批类商品除外) ;

涂料零售;

商品零售贸 易 (许可审批类商品除外) ;

建筑物采暖系统安装服务;

建筑 物自来水系统安装服务;

水污染治理;

大气污染治理;

专用 公告编号:2019-002 设备安装 (电梯、 锅炉除外) ;

电气机械检测服务;

工业设计 服务;

环境工程专项设计服务;

机械工程设计服务;

工程技 术咨询服务;

环保技术开发服务;

垃圾处理技术转让服务;

城市水域垃圾清理;

机电设备安装服务;

机电设备安装工程 专业承包;

机械零部件加工;

销售本公司生产的产品(国家 法律法规禁止经营的项目除外;

涉及许可经营的产品需取 得许可证后方可经营) ;

能源技术咨询服务;

环保技术咨询、 交流服务;

环境科学技术研究服务;

环保技术推广服务;

家 用空气调节器制造;

工程环保设施施工;

变更后的经营范围: 工程和技术研究和试验发展;

水处 理设备的研究、 开发;

消防检测技术研究、 开发;

能源技术研 究、技术开发服务;

建筑物空调设备、通风设备系统安装服 务;

水处理安装服务;

通用机械设备零售;

商品批发贸易 (许 可审批类商品除外) ;

涂料零售;

商品零售贸易 (许可审批类 商品除外) ;

建筑物自来水系统安装服务;

水污染治理;

大气 污染治理;

专用设备安装 (电梯、 锅炉除外) ;

电气机械检测 服务;

工业设计服务;

环境工程专项设计服务;

机械工程设 计服务;

工程技术咨询服务;

环保技术开发服务;

垃圾处理 技术转让服务;

城市水域垃圾清理;

机电设备安装服务;

机 电设备安装工程专业承包;

机械零部件加工;

销售本公司生 产的产品 (国家法律法规禁止经营的项目除外;

涉及许可经 营的产品需取得许可证后方可经营);

能源技术咨询服务;

环保技术咨询、交流服务;

环境科学技术研究服务;

环保技 术推广服务;

家用空气调节器制造;

工程环保设施施工;

风 公告编号:2019-002 机、 风扇制造;

建筑装饰及水暖管道零件制造;

压力管道及 配件的制造;

环境保护专用设备制造;

安全技术防范产品制 造;

水处理设备制造;

环境监测专用仪器仪表制造;

工业自 动控制系统装置制造.金属结构制造;

金属压力容器制造;

泵及真空设备制造;

气体压缩机械制造;

阀门和旋塞制造;

风动和电动工具制造;

建筑工程用机械制造;

家用通风电器 具制造;

家用清洁卫生电器具制造. 工程排水施工服务;

环 保技术转让服务;

其他工程设计服务. 经营范围变更是在原来的经营范围基础上增加了跟设 备制造相关的内容, 具体的经营范围变更以工商变更为准.

(二)审议《关于修改公司章程》议案 公司经营范围的变更,需修改公司章程,最终内容以工 商变更为准.

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定 代表人 证明书或法定 代表人授权委托书、营业执照复印 件和出席者身份证办理登记;

(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办 理登记;

(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭 证、 证券账户卡办理 登记;

公告编号:2019-002 (4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但 不受理电话登记.

(二)登记时间:2019 年3月27 日10:00-11:00

(三)登记地点:普慧环保会议室

四、其他

(一)会议联系方式:

1、联系人:董事会秘书 陈利

2、联系

电话:13924000505

3、传真:020-37652720

4、

邮箱:peakway@peakway.com.cn

5、联系地址: 广东省广州市黄埔区科学大道

50 号绿 地中央广场 A3 栋1901 室.

(二)会议费用:出席会议的食宿和交通费自理.

五、备查文件目录 《广州普慧环保股份有限公司第一届董事会第十二次 会议决议》 广州普慧环保科技股份有限公司 董事会

2019 年3月14 日