PDF《沈阳惠天热电股份有限公司关于》

第1页共3页证券简称:惠天热电 证券代码:000692 公告编号:2012-41 沈阳惠天热电股份有限公司关于 2012-2013采暖期煤炭运输的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、概述 为保障2012-2013采暖期煤炭运输需求,充分借助专业运输公司的运输优势,公司决定选 择关联方沈阳城市公用集团物流有限公司(以下简称"公用物流公司" )为本公司2012-2013 采暖期提供煤炭运输服务.就上述交易,本公司第七届董事会于2012年9月27日召开了2012年 第一次临时会议,审议通过了《关于实施2012-2013采暖期煤炭运输关联交易的议案》 .在审 议表决过程中,关联董事久旭、姚家元、唐文分别回避表决,其余董事均同意该项议案.本 公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真审查,并发表了独立意见.本次关联交易金额 总计不超过3500万元,占公司2011年度经审计净资产2.92%,在《深交所股票上市规则》 、 《公 司章程》规定的公司董事会审批权限范围以内,不需要提交股东大会审议批准.本次交易不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关部门批准.

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本信息 名称:沈阳城市公用集团物流有限公司;

住所:新民市兴隆镇五十家子村;

企业性质: 有限责任(法人独资) ;

法定代表人:徐朋业;

注册资本:人民币壹仟万元,实收资本:人民 币壹仟万元;

经营范围:普通货运、货物装卸、仓储服务及相关信息咨询;

成立时间:2011 年6月10 日;

股东:沈阳公用集团有限公司;

实际控制人:沈阳市国资委.

2、关联关系说明 35.10% 沈阳市国资委 沈阳城市公用集团有限公司 沈阳供暖集团有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司 100% 100% 沈阳城市公用集团物流有限公司 100% 第2页共3页该关联人和本公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3 条第

(二)款规 定的关联关系情形.

3、关联方经营状况 公用物流公司成立于

2011 年6月10 日,2011 年度经审计后的主要财务指标:资产总 额为 6337.47 万元,净资产为 968.75 万元;

营业收入为 1048.83 万元;

净利润为-41.25 万元.

三、关联交易内容 1.关联交易主要内容 为保障2012-2013采暖期煤炭输送需求,发挥公用物流公司专业高效输送优势,公司 选择其为公司提供运输服务.双方确定运输费用如下:20公里以内(含20公里)为1.10元 /吨公里,20-55公里为1.00元/吨公里,55公里以上(含55公里)为0.95元/吨公里;

装载 费用:装车费2.00元/吨,卸车堆高费2.00元/吨.交易双方每个月结算一次运费.预计 2012-2013采暖期运量100万吨煤炭,发生运费金额不超过3500万元. 2.关联交易协议签署情况 经公司第七届董事会2012年第一次临时会议审议通过后,公司将与公用物流公司签署 《运输合同》 ,就前述运输服务、费用及支付方式等事项进行约定.主要内容如下: 甲方:沈阳惠天热电股份有限公司 乙方:沈阳城市公用集团物流有限公司 (1)合同内容:沈阳惠天热电股份有限公司2012―2013年度供暖期所有煤场至锅炉 房的煤炭运输. (2)乙方必须服从甲方指挥,按甲方要求调运煤炭,且具备24小时连续运输能力. 甲方应提前一天将煤炭调运计划通知乙方. (3)乙方在煤炭运输过程中,不得出现丢煤、跑煤等现象,如出现此情况,甲方将 视损失程度,追究乙方相关责任并承担相应赔偿.情节严重的,将追究当事人刑事责任. (4)乙方必须完成甲方提供的煤炭运输计划,确保锅炉房煤场的正常储量. (5)乙方按照甲方要求将煤炭送达指定的热源厂和锅炉房,由甲方负责验收并在运 输单上签字确认,每月结算,开具正规运费发票后予以付款. (6)本合同议定价格为: 运输费用:中心库、724库煤场运至各锅炉房运费21元/吨;

兴隆店煤场运至各锅炉房 48元/吨第3页共3页(注:上述费用的确定,根据前述每吨每公里运输单价,经测量各锅炉房与煤场实际 里程数确定. ) 装载费用:装车费2.00元/吨;

卸车堆高费2.00元/吨. (7)本合同有效期至2013年5月1日. (8)本合同自双方盖章之日起生效.

四、关联交易目的和对公司的影响 公用物流公司是一家专业的大型煤炭专运公司,拥有80余台运输及装载设备和上百名 高素质的专业员工队伍,具备24小时不间断装卸、运送能力.煤炭仓储与输送是确保冬季 供暖平稳运行的重要保障,本次公司通过与公用物流公司再次合作,借助其先进的输送设 备、高效的管理和专业的运输队伍,有助于保证煤炭分配与输送的效率,有力保障冬季供 暖安全、平稳运行. 经公司第六届董事会于2011年12月23日召开了2011年第六次临时会议审议通过,公司 在2011-2012采暖期选择了公用物流公司为本公司提供煤炭运输服务.在过去一年的运输 工作中,公用物流公司以其独有的运输能力和严格的管理,为本公司提供了良好的运输服 务,有力保障了2011-2012采暖期煤炭运输的需求.今年,公司通过市场调研比价,经与 公用物流公司协商,在运输用油价格上涨的趋势下,以合理低价为原则,确定了2012-2013 采暖期运输单价,其价格维持了去年同期水平,与市场运输价格相比属低位水平.另外, 沈阳市具有与之同等运力的专业性运输公司少之又少,公用物流公司是集团系统内公司, 在运输服务过程中本公司与之有很好的沟通和协调便利条件,因此选择其为本公司继续提 供运输服务是必要和可行的.

五、独立董事及中介机构意见 公司独立董事对该项关联交易发表了独立意见,认为公司为保证冬季供暖运行,选择 专业的运输物流公司为公司提供煤炭运输服务是生产经营所需,本次交易遵循了公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及股东权益的情形,符合上市公司有关 法律、法规的规定.

六、备查文件

1、第七届董事会2012年第一次临时会议决议.

2、独立董事意见. 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 二一二年九月二十八日