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2016 年年度报告? 1?/?73? ? 公司代码:600383 公司简称:金地集团 金地(集团)股份有限公司

2016 年年度报告

2016 年年度报告? 2?/?73? ? 致股东

2016 年以来, 中国经济面临诸多挑战, 主要特征表现为从高速增长转为中高速增 长,产能过剩、实业创利下降、社会财富脱实入虚,需要找到新的转型方向,完成技 术升级,驱动下一轮增长.

新的形势伴随着新矛盾和新问题,并将给各行各业带来新 的发展机遇.房地产行业在新的形势下如何打开新思路,解决新问题,实现新发展, 正成为当下行业面临的共同课题.

2016 年,中国房地产市场热点不停切换,暴涨、分化、调控,热点频出,在流动 性的浪潮中起舞,强者恒强,业绩表现不断刷新行业高度.与此同时,在宏观经济供 给侧改革的背景下,行业、市场环境,乃至游戏规则都发生了根本的变化,从高歌猛 进到回归稳定,政策成了关键的指挥棒.一二线城市房价飙升、调控升级,与此同时, 房地产行业三四线城市去库存的讨论深入人心,房地产行业经历市场和政策的洗礼变 得日渐规范与专业.所有这些,都让当下的行业,充满变数,充满考验.这一年,同 样也是资本市场风起云涌的一年,行业并购扩张规模增强,企业融资环境机遇与挑战 并存,对规模和效益 平衡发展 的考验逐步凸显. 我们认为,一个考验企业长期战略视角、管理能力、专业能力、运营模式的时代 来临了.对于金地,我们不仅关注企业的规模增长,更看重如何在变化的市场环境中 保证企业的平衡发展和股东的长远利益.所以,在企业发展的每个阶段,我们都在不 断沉淀专业竞争优势,同时,以开放的心态探讨更多领域新的发展机会,为未来蓄积 能量,博观而约取,厚积而薄发. 多年以来,金地坚持重点区域城市深耕、不断完善产品线和调整产品结构,以适 应主流市场需求,报告期内,提前实现了销售规模跨千亿的增长目标,同时,为股东 创造了大幅增长的净利润.我们在土地投资管理方面不仅坚持了核心城市深耕的 点 ,更把握住了精准时间节奏的 线 ,在科学研判的基础上,通过多种模式的 灵活运用择机扩充了优质土地资源;

在营销方面,我们加快开发节奏,时刻保持对市 场变化的把控,制定更加合理的营销计划,实施营销创新,提升营销效率.报告期内, 公司产品标准化体系建设和八大产品系列不断完善,以人本精神全面关照社会各个消 费阶层,致力于通过更科学、更体贴的产品设计,为消费者提供性价比更高、更能满 足其更长生命周期需求变化的住宅产品,始终用产品的精益求精来彰显金地科学筑 家、精工品质的力量;

同时,公司管控流程全面优化,工程管理、成本管理不断提升,

2016 年年度报告? 3?/?73? ? 住宅工业化也在逐步推进;

财务管理上,进一步降低集团融资成本,并积极探索融资 合作的新方式. 在国家号召 房子是用来住的,不是用来炒的 和支持实体经济、反哺实体经济 的时代背景下,金地大力发展高新技术产业园区,为高新科技企业及创业企业打造能 满足其各方面功能需求、性价比最高的园区空间,同时催生多元化经济模式,致力于 链接资源、交叉共享形成优质产业生态圈,为实体经济服务、为区域产业发展服务. 同时,公司在城市活化、旧城改造、物业服务升级领域,住宅智能化服务领域,以及 互联网金融、互联网家装、体育教育等领域均有所进益.这些创新业务,在为公司增 加新的利润增长点的同时,实现了品牌与产品价值的双重突破. 我们重视公司的市值和股东回报率的增长,持续给股东提供稳定丰厚的回报.报 告期内, 公司实施

2015 年利润分红方案, 分红利润率超过 59%. 自2001 年上市以来, 金地积极回报股东,每年均向股东分配现金股利,最近三年(2013-2015 年)累计现 金分红金额占公司最近三年年均归属于上市公司股东的净利润的比例为 88.5%. 每个时代都有属于这个时代的机遇与挑战,在经历了行业快速增长之后,未来发 展方向已成为了每个企业必须面对的课题.金地要做的就是洞察和适应,砥砺前行, 布局未来. 在今后相当长的一个时期内,金地事业的基础和重点,就是在扎实搞好主营业务 的基础上,继续向相关上下游产业创新开拓;

继续向资本运作、行业间跨界合作,以 及更广阔的国际市场等领域创新开拓;

继续在推动产业结构升级、支持好实体经济建 设和帮扶贫困地区、践行好企业的社会责任等方面贡献自己的力量. 诚信立企,兼顾各方,是金地的长期稳定、和谐发展、高效运转的强大思想保障 和组织保障;

不断践行对产品的专业精神和对客户的人本关怀,一以贯之的精益求精 的理性态度,是金地健康稳定的持续发展的动力源泉;

苛求完美的行为习惯,不断创 新的求索态度,是金地长久的立于行业潮头,持续为股东创造价值的基石. 我们相信只有忠于自己的使命和原则,用平衡的思想去发展企业,在各方利益相 关者之间求得平衡,逐渐培育出富有金地特色的系统化的企业发展模式:把对股东的 利益回报最大化当作企业的天职,把对客户的价值创造最大化当作企业的宗旨,把为 管理团队和全体员工实现自我价值当作企业的本份,把为社会作出更多贡献当作企业 的理想.实现四方利益和谐共赢,进而促使企业均衡发展,长期稳定.在行业变革的 时代里,勇立行业潮头.

2016 年年度报告? 4?/?73? ? 展望未来,企业发展的机遇和挑战并存,面对更多的不确定性.作为一家上市公 司,我们深知规范治理、回报股东是根本.我们将用科学的治理结构和发展模式,在 永葆创业激情的管理团队的带领下, 为股东、 客户、 员工和社会源源不断地贡献价值, 确保金地能够基业常青.而这一切,都离不开全体股东和各方的支持.新的一年,让 我们一起撸起袖子加油干! 董事长:凌克 二一七年三月三十日

2016 年年度报告? 5?/?73? ? 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人凌克、主管会计工作负责人韦传军及会计机构负责人(会计主管人员)曾爱辉声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为6,300,460,718.55元,按公司现有总股 本4,513,631,772股为基数,拟每10股派发现金股利7.00元(含税),不进行资本公积金转增股本. 本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、规划及展望等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、重大风险提示 √适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等主要风险,详情请查阅本报告第四 节 经营情况讨论与分析 中 公司关于公司未来发展的讨论与分析 的内容.

十、其他 适用 √不适用

2016 年年度报告? 6?/?73? ? 目录

第一节? 释义.7?

第二节? 公司简介和主要财务指标.7?

第三节? 公司业务概要.11?

第四节? 经营情况讨论与分析.13?

第五节? 重要事项.34?

第六节? 普通股股份变动及股东情况.51?

第七节? 优先股相关情况.56?

第八节? 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57?

第九节? 公司治理.65?

第十节? 公司债券相关情况.70? 第十一节? 财务报告.72? 第十二节? 备查文件目录.73?

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第一节 释义?

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限公司 公司、本公司、金地集团、集团 指 金地(集团)股份有限公司 金地商置、商置 指 本公司的控股子公司-金地商置集团有限公司(香港联 交所上市,股份代号:00535) 稳盛投资 指 稳盛(天津)投资管理有限公司,是本公司全资持有 的投资管理公司 金地物业 指 金地集团旗下提供物业管理服务、资产和客户资源运 营的平台,下辖各区域物业公司及楼宇工程、经营管 理等多个专业公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指2016 年度

第二节 公司简介和主要财务指标?

一、 公司信息 公司的中文名称 金地(集团)股份有限公司 公司的中文简称 金地集团 公司的外文名称 Gemdale Corporation 公司的外文名称缩写 Gemdale 公司的法定代表人 凌克

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐家俊 张晓瑜 联系地址 深圳市福田区福强路金地商业大楼 深圳市福田区福强路金地商业大楼 电话 0755-82039509 0755-82039509 传真 0755-82039900 0755-82039900 电子信箱 ir@gemdale.com ir@gemdale.com

三、 基本情况简介 公司注册地址 深圳市福田区福强路金地商业大楼 公司注册地址的邮政编码

518048 公司办公地址 深圳市福田区福强路金地商业大楼 公司办公地址的邮政编码

518048 公司网址 www.gemdale.com

2016 年年度报告? 8?/?73? ? 电子信箱 ir@gemdale.com 注:

1、公司于报告期内完成了营业执照、组织机构代码证、税务登记证 三证合一 工商登记手 续,换发后的公司营业执照统一社会信用代码为:914403001921816342.

2、公司于报告期内因期权行权新增股本及注册资本,截至报告期末,公司股份总数为 4,513,631,772 股,注册资本为人民币 4,513,631,772.00 元.

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金地集团

600383 无

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市延安东路

222 号30 楼 签字会计师姓名 李渭华、周婷

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据? 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年2015年 本期比上年 同期增减 (%) 2014年 营业收入 55,508,501,670.26 32,762,073,465.40 69.43 45,636,377,981.63 归属于上市公司股东 的净利润 6,300,460,718.55 3,200,350,433.51 96.87 3,997,451,139.05 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 5,800,074,306.75 1,668,799,286.52 247.56 3,479,366,588.01 经营活动产生的现金 流量净额 17,081,705,582.79 8,394,257,554.33 103.49 -951,362,861.62 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2014年末 归属于上市公司股东 的净资产 37,430,906,350.97 33,598,725,712.43 11.41 31,484,307,901.87 总资产 153,634,258,937.25 139,346,146,137.................