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杭州先锋电子技术股份有限公司

2016 年年度报告全文

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2016 年年度报告 2017-108

2017 年04 月 杭州先锋电子技术股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人石义民、主管会计工作负责人吴伟良及会计机构负责人(会计主 管人员)鲍小蓉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅

第四节管理层讨论 与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险章节. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以150,000,000 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.80 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公 积金转增股本. 杭州先锋电子技术股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.6

第二节 公司简介和主要财务指标.10

第三节 公司业务概要.13

第四节 经营情况讨论与分析.29

第五节 重要事项.48

第六节 股份变动及股东情况.54

第七节 优先股相关情况.54

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55

第九节 公司治理.61

第十节 公司债券相关情况.66 第十一节 财务报告.67 第十二节 备查文件目录.138 杭州先锋电子技术股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 先锋电子 指 杭州先锋电子技术股份有限公司 公司 指 杭州先锋电子技术股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 石政民、石义民兄弟 北京泰科 指 北京泰科先锋科技有限公司,系发行人联营企业 昆明金质 指 昆明金质先锋智能仪表有限公司,系发行人合营企业 股东大会 指 杭州先锋电子技术股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 监事会 指 杭州先锋电子技术股份有限公司监事会 公司章程 指 《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》 保荐人、主承销商 指 中航证券有限公司 中审亚太、审计机构 指 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙),前身为中审亚太会计师事务 所有限公司 基表 指 用于计量气量的膜式燃气表或者流量计 智能燃气表 指 在基表基础上附加电子控制装置的膜式燃气表或流量计 膜式燃气表 指 利用柔性薄壁测量室测量气体流量的容积式燃气表 流量计 指 用以测量瞬时流量或累计流量的器具 容积式流量计 指 采用固定的小容积来反复计量通过流量计的流体体积的流量计 罗茨流量计 指 利用腰轮轮流旋转测量气体流量的一种容积式流量计 IC 卡智能燃气表、IC 卡预付费智能燃气表 指 在基表上加装含 IC 卡控制器所组成的一种具有预付费功能的燃气计 量装置 远传直读式燃气表 指 以膜式燃气表为计量基表,加装了机械数轮直读传感器,具有数据处 理与信息存储、信号远程传输等功能的智能燃气表 民用智能燃气表 指 家庭环境使用的智能燃气表 工商用智能燃气表、工商业智能燃气表 指 工商业环境使用的智能燃气表 流量计智能燃气表 指 采集流量计计量信号并进行预付费等智能计量控制处理的智能燃气 表 有线远传表 指 以膜式燃气表为计量基表,通过有线方式远程传输信号,具有数据处 理与信息存储等功能的智能燃气表 无线远传表 指 以膜式燃气表为计量基表,通过无线射频通讯方式远程传输信号,具 有数据处理与信息存储等功能的智能燃气表 杭州先锋电子技术股份有限公司

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5 全电子燃气表 指 无机械数轮计数,流量信号采集采用电子方式实现的燃气表 超声波燃气表 指 使用超声波技术进行流量计量的燃气表 散件、控制装置 指 组成智能燃气表所需的电路板、结构件、阀门、壳体等全套部件(不 含基表) IC 卡指集成电路卡 读卡器 指 与售气软件配套使用的读、写用户 IC 卡上相关数据的设备 手持机 指 与智能燃气表应用配套的手持式电子设备 存储卡 指 内部仅有存储区的集成电路卡 逻辑加密卡 指 具有加密逻辑和存储区的集成电路卡 CPU 卡指具有中央处理器(CPU) 、EEPROM、随机存储器(ROM) 的集成电路 卡 接触式 IC 卡指通过卡片表面金属触点与读卡器进行物理连接来完成通信和数据交 换的 IC 卡 非接触式 IC 卡、射频卡 指由IC 芯片、感应天线组成,通过无线通信方式与读卡器进行通信的 IC 卡 控制阀、阀门 指 在智能燃气表中,用于控制用户燃气使用的部件 GPRS 指 通用分组无线业务(Gerneral Packet Radio Service)的英文简称,是一 种新的分组数据承载业务 CDMA 指 码分多址的英文缩写(Code Division Multiple Access), 是在数字技术的 分支-扩频通信技术上发展起来的一种无线通信技术 POS 机指与智能燃气表应用配套的可携带的售气终端设备 音速喷嘴 指 一种气体流量测试装置,广泛用于燃气表计量精度的检测 IP-SCADA 指 采用 IP 协议进行的数据采集与监控系统(SCADA) 物联网 指 通过射频识别(RFID) 、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等 信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行 信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一 种网络 杭州先锋电子技术股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 先锋电子 股票代码

002767 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州先锋电子技术股份有限公司 公司的中文简称 先锋电子 公司的外文名称(如有) HANGZHOU INNOVER TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的法定代表人 石义民 注册地址 杭州市滨江区滨安路 1186-1 号 注册地址的邮政编码

310052 办公地址 杭州市滨江区滨安路 1186-1 号 办公地址的邮政编码

310052 公司网址 www.innover.com.cn 电子信箱 webmast@innover.com.cn

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程迪尔 吴天昊 联系地址 杭州市滨江区滨安路 1186-1 号 杭州市滨江区滨安路 1186-1 号 电话 0571-86791106 0571-86791106 传真 0571-86791113 0571-86791113 电子信箱 webmast@innover.com.cn webmast@innover.com.cn

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董秘办

四、注册变更情况 组织机构代码

330108000023135 杭州先锋电子技术股份有限公司

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7 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 杭州市万塘路

51 号地质环境研究大楼

7 层 签字会计师姓名 吕洪仁、杜明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中航证券有限公司 江西省南昌市红谷滩新区红 谷中大道

1619 号南昌国际金 融大厦 A 栋41 层 杨德林、谢涛

2015 年6月12 日-2017 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2016 年2015 年 本年比上年增减

2014 年 营业收入(元) 292,912,486.79 291,147,403.62 0.61% 306,724,272.94 归属于上市公司股东的净利润 (元) 45,314,270.45 52,639,352.55 -13.92% 66,624,294.25 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 40,275,690.77 49,907,017.82 -19.30% 66,299,829.79 经营活动产生的现金流量净额 (元) 41,113,304.44 35,623,583.22 15.41% 47,810,527.24 基本每股收益(元/股) 0.30 0.38 -21.05% 0.53 稀释每股收益(元/股) 0.30 0.38 -21.05% 0.53 加权平均净资产收益率 7.08% 11.81% -4.73% 24.19%

2016 年末

2015 年末 本年末比上年末增减

2014 年末 总资产(元) 769,991,342.01 725,817,187.85 6.09% 390,387,868.70 归属于上市公司股东的净资产 (元) 666,094,606.00 615,422,535.55 8.23% 292,234,235.00 杭州先锋电子技术股份有限公司

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国........