PDF《香港中华煤气有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性 亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致 之任何损失承担任何责任.

香港中华煤气有限公司THE HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (根咎趵谙愀圩⒉岢闪⒅邢薰) (股份代号: 3) 退任主席 委任联席主席 以及 董事会委员会成员之变动 兹提述香港中华煤气有限公司( 「本公司」 )於2019 年3月20 日刊发之公告. 本公司接获李兆基博士通知,由於他年事已高,决定退任本公司主席之职务. 本公司董事会(「董事会」)谨此宣布以下各项将於

2019 年5月28 日举行之 本公司股东周年大会(「股东周年大会」) 结束后生效: 1) 李兆基博士将退任本公司主席之职务、本公司非执行董事,以及提名委员会及 薪酬委员会成员职务;

及2) 李家杰博士及李家诚先生 (两者均为本公司非执行董事) 获委任为本公司联席 主席 (分别及个别称为 「本公司主席」 ) 以及提名委员会之成员兼联席主席 (分 别及个别称为「提名委员会主席」 )及薪酬委员会之成员,惟须待有关修改本 公司《组织章程细则》之特别决议案(「特别决议案」) 於股东周年大会上通 过后方可作实. 本公司接获李兆基博士通知,由恒基兆业地产有限公司( 「恒基地产」 )所控制并 持有本公司股份( 「股份」 )之公司将於股东周年大会上投票赞成特别决议案. 李家杰博士及李家诚先生之个人资料载列如下: 李家杰博士,金紫荆星章,G.B.S., J.P., D.B.A. (Hon.),56岁,本公司非执行董事, 於1990年获委任为董事.他曾在英国接受教育,现为恒基地产及恒基兆业发展 有限公司之副主席.此外,他亦为东亚银行有限公司之非执行董事及小米集 团之独立非执行董事.所有上述公司均为上市公众公司.除於此披露者外,他 於过去三年并无在其他证券於香港或海外任何证券市场上市之公众公司中 担任任何董事职务.李博士现为中国人民政治协商会议第十三届全国委员会 常务委员及一国两制研究中心理事会成员兼主席.他於2009年获香港特别行 政区政府委任为太平绅士,并於2015年获香港特别行政区政府颁授金紫荆星

2 章.李博士於2009年获香港大学颁授名誉大学院士衔,并於2014年获爱丁堡龙 比亚大学颁授荣誉工商管理博士学位.他是李兆基博士之儿子及李家诚先生 之胞兄. 李博士亦为恒基兆业有限公司( 「恒基兆业」 )副主席及Hopkins(Cayman) Limited( 「Hopkins」 ) 、Rimmer(Cayman)Limited( 「Rimmer」 )及Riddick (Cayman)Limited( 「Riddick」 )之董事.恒基地产、恒基兆业、Hopkins、 Rimmer及Riddick持有根 《证券及期货条例》 (香港法例第571章) ( 「 《证券及 期货条例》 」 )须予披露之本公司股份权益. 於本公告日期,根吨と捌诨跆趵返XV部,李博士作为全权信托之 可能受益人,被视为拥有6,389,357,019股股份之权益 (占本公司已发行股份约 41.53%).他亦被视为持有本公司相联法团之权益,包括港华燃气有限公司 ( 「港华燃气」 )1,895,264,270股股份(占港华燃气已发行股份约67.45%)、 隆业发展有限公司( 「隆业发展」 )9,500股股份(占隆业发展已发行股份95%) 及溢汇国际有限公司 ( 「溢汇国际」 ) 2股股份 (占溢汇国际已发行股份100%). 除於此披露者外,他并无与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股 股东有任何关系. 於本公告日期,根喙刂魏,李博士并无与本公司订立或拟订立任何 就《 香港 联合 交易 所有 限公 司证 券上 市规 则》 ( 「《 上 市规 则》 」 ) 第13.68条之涵义所指须获本公司股东( 「股东」 )於股东大会上事先批准之 服务合约.李博士之任期将於2020年12月31日届满,而且他须根竟 《组织章程细则》之规定轮值告退及再选连任.他所收取之董事袍金订定为 每年250,000港元,直至本公司於股东大会上另行决定为止.此外,他每年可 分别收取额外酬金250,000港元 、 100,000港元及100,000港元作为出任本公司主 席、提名委员会及薪酬委员会之成员.他过去及未来所收取之董事袍金皆由 薪酬委员会於每年作出检讨.他之董事袍金是根渲霸鸾ㄒ榭悸.截至 2018年12月31日止财政年度,李博士收取本公司定额酬金共250,000港元作为 董事袍金,并已载於本公司2018年年报. 李家诚先生,J.P.,48岁,本公司非执行董事,於1999年获委任为董事.他曾 在加拿大接受教育,现为恒基地产之副主席、恒基兆业发展有限公司之主席 兼总经理,以及美丽华酒店企业有限公司之主席兼行政总裁,而该等公司均 为上市公众公司.除於此披露者外,他於过去三年并无在其他证券於香港或 海外任何证券市场上市之公众公司中担任任何董事职务.李先生於2017年获 香港特别行政区政府委任为太平绅士.他为香港理工大学大学顾问委员会 成员.他亦现为中国人民政治协商会议北京市第十三届委员会委员.李先生 是李兆基博士之儿子及李家杰博士之胞弟.

3 李先生亦为恒基兆业之副主席、Hopkins、Rimmer、Riddick、迪斯利置业 有限公司 ( 「迪斯利置业」 ) 、 Medley Investment Limited( 「Medley Investment」 ) 、 Faxson Investment Limited( 「Faxson Investment」 ) 、Chelco Investment Limited (「 Chelco Investment 」) 及Macrostar Investment Limited (「 Macrostar Investment」 )之董事.恒基地产、恒基兆业、Hopkins、Rimmer、Riddick、 迪斯利置业、Medley Investment、Faxson Investment、Chelco Investment及Macrostar Investment持有根 《证券及期货条例》 须予披露之本公司股份权益 . 於本公告日期,根吨と捌诨跆趵返XV部,李先生作为全权信托之 可能受益人,被视为拥有6,389,357,019股股份之权益 (占本公司已发行股份约 41.53%) . 他亦被视为持有本公司相联法团之权益 , 包括港华燃气1,895,264,270 股股份(占港华燃气已发行股份约67.45%)、隆业发展9,500股股份(占隆业发 展已发行股份95%)及溢汇国际2股股份(占溢汇国际已发行股份100%).除於 此披露者外,李先生并无与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股 股东有任何关系. 於本公告日期,根喙刂魏,李先生并无与本公司订立或拟订立任何 就《上市规则》第13.68 条之涵义所指须获股东於股东大会上事先批准之服 务合约.李先生之任期将於

2020 年12 月31 日届满,而且他须根竟 《组织章程细则》之规定轮值告退及再选连任.他所收取之董事袍金订定为 每年 250,000 港元,直至本公司於股东大会上另行决定为止.此外,他每年 可分别收取额外酬金 250,000 港元、100,000 港元及 100,000 港元作为出任 本公司主席、提名委员会及薪酬委员会之成员.他过去及未来所收取之董事 袍金皆由薪酬委员会於每年作出检讨 . 他之董事袍金是根渲霸鸾ㄒ榭悸 . 截至

2018 年12 月31 日止财政年度,李先生收取本公司定额酬金共 250,000 港元作为董事袍金,并已载於本公司

2018 年年报. 李兆基博士已确认他与董事会之间无意见分歧.除於上述所披露者外,并无其他 与上述退任及委任有关之事项需向股东公布或有任何资料需根渡鲜泄嬖颉 第13.51(2)条作出披露. 董事会谨此衷心感谢李兆基博士过往超过

40 年来对本公司作出的宝贵贡献, 以及他为本公司未来的持续发展奠定坚实基础之卓越领导. 董事会谨此热烈欢迎李家杰博士及李家诚先生之新领导. 承董事会命 首席财务总裁暨公司秘书 何汉明 谨启 香港,2019 年5月27 日4於本公告日期,董事会成员包括: 非执行董事: 李兆基博士(主席) 、林高演博士、李家杰博士及李家诚先生 独立非执行董事: 李国宝爵士、潘宗光教授及郑慕智博士 执行董事: 陈永坚先生及黄维义先生