PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告》

1 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2011-046 杭州锅炉集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司" 、 "本公司" )第二届监事会 第三次会议通知于

2011 年8月4日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于

2011 年8月15 日在公司会议室召开,应参加表决监事

3 人,实际参加表决监事

3 人,符合《公司法》 、 《公司章程》等的有关规定.会议由公司监事长成谦女士 主持,会议经表决形成如下决议:

一、 《公司

2011 年半年度报告及摘要》 ;

经审核,监事会认为董事会编制和审核杭州锅炉集团股份有限公司

2011 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司

2011 年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn , 半年度报告摘要刊登在

2011 年8月17 日 《证券时报》 、 《 中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上. 特此公告. 杭州锅炉集团股份有限公司监事会 二一一年八月十七日