PDF《Disclosure 信息披露》

0 票.

三、审议通过了

2012 年年度财务决算报告;

表决结果:同意票

7 票,反对票及弃权票均为

0 票.

四、审议通过了

2012 年年度利润分配的预案;

经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计,公司

2012 年归属于股东净利润 338,560,392.88 元,减去按

2012 年母公司净利润 10%提取盈余公积 16,369,972.52 元及分配股利 146,486,077.80 元,加 年初未分配利润 1,256,278,941.69 元,截至

2012 年底未分配利润 1,431,983,284.25 元. 鉴于公司为继续做好续建和新建项目工作,需要不断的资金投入和支持,根据 《 公司章程》第一百 五十二条第 ( 四)款 公司董事会应结合本章程的规定、公司盈利情况及资金需求等提出合理的利润 分配预案 之内容,公司董事会研究决定,2012 年度不再进行利润分配,也不再实施资本公积转增股 本. 将未分配利润用于公司续建和新建项目的开发、建设和经营工作. 公司独立董事基于独立判断立场,对公司做出不进行现金利润分配预案发表如下独立意见: 公司前期投运的项目运行正常,发挥了经济效益.鉴于公司为继续做好续建和新建项目工作,需要 资金支持,结合 《 公司章程》规定,为保证项目建设和建设具有鲁西化工特色的新材料产业园,从维护 股东长远利益和公司未来发展需要出发,因此,对董事会做出不进行现金利润分配预案表示同意. 本项议案需提交公司

2012 年度股东大会审议批准后方可实施. 表决结果:同意票

7 票,反对票及弃权票均为

0 票.

五、审议通过了

2012 年内部控制自我评价报告;

表决结果:同意票

7 票,反对票及弃权票均为

0 票. 详细内容登载在巨潮网(www.cninfo.com.cn).

六、审议通过了独立董事

2012 年度述职报告;

表决结果:同意票

7 票,反对票及弃权票均为

0 票.

七、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案;

2013 年公司续聘信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期为一年.

2013 年 度支付会计师事务所的报酬为

60 万元人民币,其报酬均为年度审计和专项审计费用,本公司承担其差 旅费用. 表决结果:同意票

7 票,反对票及弃权票均为

0 票.

八、审议通过了

2013 年第一季度报告全文及其正文;

表决结果:同意票

7 票,反对票及弃权票均为

0 票.

九、 审议通过了关于召开

2012 年度股东大会的通知 (详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo. com.cn<

公司

2012 年度股东大会通知 >

);

表决结果:同意票

7 票,反对票及弃权票均为

0 票.

十、审议通过了关于向银行申请

2013 年度综合授信额度的议案;

根据公司发展战略规划、资金使用计划和融资市场的变化情况,按照融资成本孰低的原则,择优选 择通过银行贷款融资或银行间交易商协会直接融资. 通过银行办理

2013 年综合授信额度

150 亿元人 民币,银行间交易商协会办理授信

20 亿元人民币,本议案需提请股东大会授权董事会负责综合授信的 相关事宜. 表决结果:同意票

7 票,反对票及弃权票均为

0 票. 十

一、审议通过了关于接受大股东及其控股子公司向公司拟提供财务资助的议案;

为支持公司项目建设和增加公司经营资金,公司控股股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司及 其控股子公司