PDF《广东美雅集团股份有限公司》

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1 - 广东美雅集团股份有限公司 二二000

0 八 八年 年年 年度 度报 报告 告二OO 九年三月 【重要提示】

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容 的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议.

3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议.

4、广东大华德律会计师事务所为本公司

2008 年度财务报 告出具了标准无保留意见的审计报告.

5、 本公司董事长崔河先生、 主管会计工作负责人黄湘晴先 生及会计机构负责人李旺先生声明:保证本年度报告中财务报 告的真实、完整. 目录

一、公司基本情况简介.1

二、会计数据和业务数据摘要.2

三、股本变动及股东情况.5

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.9

五、公司治理结构

17

六、股东大会情况简介.27

七、董事会报告

28

八、监事会报告

38

九、重要事项

40

十、财务报告

51 十

一、备查文件目录

52 广东美雅集团股份有限公司

2008 年度报告 -

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一、公司基本情况简介 一 、公司法定中文名称:广东美雅集团股份有限公司 公司英文名称:GUANGDONG MEIYA GROUP CO.,LTD.

二、公司法定代表人:崔河

三、公司董事会秘书:苏东明 联系地址:广东省鹤山市人民西路

40 号 联系

电话:(0750)8888888 传真:(0750)8889673 电子信箱:sdm@meiya.com.cn

四、公司注册及办公地址:广东省鹤山市人民西路

40 号 邮政编码:529700 公司国际互联网

网址:http://www.meiya.com.cn 公司电子信箱:meiya@pub.jiangmen.gd.cn

五、公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》 、 《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书室

六、公司股票上市地:深圳证券交易所 公司股票简称:*ST 美雅 公司股票代码:000529

七、公司首次注册登记日期:1992 年10 月29 日 注册登记地址:广东省工商局 公司变更注册登记日期:2009 年1月22 日 注册变更注册登记地址:广东省工商局 企业法人营业执照注册号:440000000025118 税务登记号码:国税粤字

44078190343572 公司聘请的会计师事务所名称:广东大华德律会计师事务所 地址:广州市天河北路

689 号光大银行大厦

7 楼 广东美雅集团股份有限公司

2008 年度报告

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二、会计数据和业务数据摘要

一、本报告期主要财务数据(单位:元) 项目2008 年度 利润总额 337,582,440.50 归属于上市公司股东的净利润 337,582,440.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -125,145,978.44 经营活动产生的现金流量净额 -5,364,517.38

二、扣除非经常性损益项目和金额(单位:元) 项目2008 年度

2007 年度 非经常性损益项目(损失以 - 列示) :

1、非流动资产处置损益 -1,797,891.78 -2,199,097.7

2、计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切 相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外 1,244,000.00 94,250,000.00

3、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的 金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 306,000.00