PDF《关连交易》

电力 技术相关服务.本集团的主要服务区域在中国. 有关丰润热电工程的资料 丰润热电工程位於中国河北省唐山市丰润区,其建设规模为

2 台300 兆瓦亚临界燃煤供热 发电机组.该项工程竣工后,将提供的年供热量约为

737 万吉焦,可消减丰润区的燃煤小 锅炉数目,以缓解唐山市的供热压力.丰润热电工程所发的全部电力电量将送华北电网. 丰润热电工程尚待中国国家发展和改革委员会核准. 有关唐山投资公司的资料 唐山投资公司为一家在河北省唐山市注 的国有企业,经营围为在唐山行政区域 从事 非金融性投资. 签署投资协议的原因和好处 丰润热电工程位於唐山市丰润区,而丰润区距离市区

30 公里,市政建设自成体系,丰润 区随著经济的发展,集中供热需求增大,而该区现供热主要为燃煤小锅炉,造成了资源的 浪费和对城区的大气污染.丰润热电工程竣工后,可在唐山市丰润区增加集中供热面积, 缓解该地区供热需求压力.同时其将直接向华北电网供电,华北电网中的京津唐地区是华 北区域的用电负荷中心,本公司也可受惠於京津唐地区日益增长的电力负荷需求,从而增 加本公司的整体盈利水平.董事认 签署投资协议有利於本公司盈利的增长. -

4 - 投资协议的条款乃通过本公司及协议各方的公平磋商,并根话闵桃堤蹩疃┝.董事 (不 包括独立非执行董事之意见,其意见将待考虑了独立财务顾问之意见后载於通函 )确信 投资协议条款公平合理,并符合本公司及股东的整体最佳利益. 关连交易 於投资协议之日,唐山投资公司持有本公司附属公司唐山热电公司 20%的股权,因此,根 鲜泄嬖,唐山投资公司 本公司的关连人士,而签署投资协议则构成了本公司的关连 交易.由於代价百分比率(定义见上市规则第 14.07 条)高於 2.5%,投资协议须遵守上市 规则第 14A 章有关申报、公告及获独立股东批准的规定.本公司将会根鲜泄嬖虻 14A.45 条的相关规定在本公司下一份刊发的年度报告及账目中披露相关细节. 一份载有投资协议详情、就投资协议条款提供意见的本公司独立董事委员会函件及独立财 务顾问函件,以及临时股东大会通知的通函将在切实可行的情况下尽快寄发给股东. 独立董事会委员会和独立财务顾问 由全体独立非执行董事(於本次交易中并无重大权益)组成的独立董事委员会将会成立,就 投资协议条款向独立股东提出建议. 本公司将委任独立财务顾问,就投资协议条款向本公司独立董事委员会和独立股东提出建 议. 寄发通函 一份载有投资协议详情、就投资协议条款提供意见的本公司独立董事委员会函件及独立财 务顾问函件,以及临时股东大会通知的通函将在切实可行的情况下尽快寄发给股东. 定义 在本公告 ,除非文义另有所指,下列词语具有以下涵义: 「A股」 指 本公司於上海证券交易所上市的 资普通股,每股面值 人民币 1.00 元-5-「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 大唐国际发电股份有限公司,一家於

1994 年12 月13 日在中国注 成立之中外合资股份有限公司,其H股於 联交所及伦敦证券交易所上市;

其A股则於上海证券交 易所上市 「关连人士」 指 具有上市规则赋予的涵义 「董事」 指 本公司董事 「 资股」 指 本公司发行以人民币认购或计入缴足的每股面值人民币 1.00 元的普通股 「临时股东大会」 指 本公司举行的