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珠海格力电器股份有限公司

2018 年年度股东大会会议材料 二一九年六月 -

1 - 目录

一、2018 年年度股东大会议程表

2 -

二、会议议案.

3 - 议案

一、《2018 年度董事会工作报告》3 - 议案

二、《2018 年度监事会工作报告》3 - 议案

三、《2018 年度财务报告》6 - 议案

四、《2018 年度报告及其摘要》6 - 议案

五、《2018 年度利润分配预案》7 - 议案

六、《2018 年度内部控制自我评价报告》7 - 议案

七、《关于续聘会计师事务所的议案》7 - 议案

八、《关于日常关联交易预计的议案》8 - 议案

九、《关于珠海格力电器股份有限公司与上海海立(集团)股份有限公司 关联交易预计的议案》9 - 议案

十、《关于珠海格力电器股份有限公司

2019 年开展外汇衍生品交易业 务的专项报告的议案》10 - 议案十

一、《关于珠海格力电器股份有限公司

2019 年使用自有闲置资金进 行投资理财的议案》12 - 议案十

二、《关于修订公司章程的议案》13 - 议案十

三、《关于控股股东申请终止剩余股权激励计划的议案》 ...-

15 - 议案十

四、《关于与控股股东签署暨关联交易的议案》21 - -

2 -

一、2018 年年度股东大会议程表 时间 事项执行人 13:00 参会股东登记、领取会议资料,按引导进入会场 14:30 介绍与会的董、监、高 会议主 持人 宣布参加现场会议的人数及其代表股份数 会议主 持人 宣读大会议案表决办法 会议主 持人 介绍计票组、监票工作人员 会议主 持人 介绍股东大会议案 会议主 持人 14:40 股东投票表决 15:10 大会计票组统计表决结果 15:20 宣读议案表决结果 会议主 持人 15:25 律师宣读《法律意见书》 15:30 大会结束 -

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二、会议议案 议案

一、《2018 年度董事会工作报告》 珠海格力电器股份有限公司(以下简称 格力电器 、 公司 或 本公司 )《2018 年度董事会工作报告》已于

2019 年4月29 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露媒体. 本议案已经第十一届董事会第三次会议审议通过,现提请股东大 会审议. 议案

二、《2018 年度监事会工作报告》

一、报告期内监事会工作情况 报告期内,监事会共召开

6 次会议,全体监事按时参加会议,认 真审议相关议案,具体如下: 1.

2018 年4月25 日,召开第十届监事会第十六次会议 会议审议通过了《2017 年度财务报告》《2017 年度报告及其摘 要》《2017 年度监事会工作报告》《2017 年内部控制自我评价报告》 《关于公司

2018 年日常关联交易预计的议案》 《关于珠海格力集团 财务有限责任公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司签订暨关联交易的议案》《关于珠海格力电器股份有限公司与 上海海立(集团)股份有限公司关联交易预计的议案》 《关于公司与珠 -

4 - 海银隆新能源有限公司关联交易预计的议案》等议案. 2.

2018 年4月26 日,召开第十届监事会第十七次会议 会议审议通过了《2018 年第一季度报告及其正文》. 3.

2018 年6月4日,召开第十届监事会第十八次会议 会议审议通过了 《关于调整与上海海立 (集团) 股份有限公司2018 年日常关联交易额度的议案》. 4.

2018 年8月30 日,召开第十届监事会第十九次会议 会议审议通过了《2018 年半年度报告及其摘要》《关于调整珠 海格力集团财务有限公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司