PDF《烟台明炬气体股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-022 证券代码:835856 证券简称:明炬气体 主办券商:首创证券 烟台明炬气体股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月14 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长徐德明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定.会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

4 人, 持有表决权的股份总数 13,335,110 股, 占公司有表决权股份总数的 66.68%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 董事会工作报告就

2018 年度董事会的工作情况进行了回顾和总结, 公司董事会严格按 照《公司法》等有关法律法规的要求,认真履行了公司章程赋予的职责. 公告编号:2019-022 2.议案表决结果: 同意股数 13,335,110 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(二)审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 监事会报告了

2018 年度监事会的工作情况以及有关事项发表的独立意见.报告期内, 公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规的要求,认真履行《公司章程》赋予的 监督职责,维护公司及股东的利益,促进公司规范化运作. 2.议案表决结果: 同意股数 13,335,110 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(三)审议通过《及》议案 1.议案内容: 详见

2019 年4月24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的 《烟台明炬气体 股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号:2019-019)和《烟台明炬气体股份有限公 司2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-020) 2.议案表决结果: 同意股数 13,335,110 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 公告编号:2019-022 3.回避表决情况 无

(四)审议通过《2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容:

2018 年,公司实现营业收入 64,993,360.88,其中主营业务收入 63,304,255.36 元,其 他业务收入 1,689,105.52 万元, 营业收入较

2017 年增长 30.96%, 主营业务收入较

2017 增长 46.84%,资产状况良好. 2.议案表决结果: 同意股数 13,335,110 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(五)审议通过《2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 根据公司