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中国玻纤股份有限公司

600176 2004 年年度报告 中国玻纤股份有限公司

2004 年年度报告

1 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况简介

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三、会计数据和业务数据摘要.

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四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

6

六、公司治理结构

9

七、股东大会情况简介

10

八、董事会报告

12

九、监事会报告

18

十、重要事项

19 十

一、财务会计报告.21 十

二、备查文件目录.77 中国玻纤股份有限公司

2004 年年度报告

1

一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 独立董事钱逢胜因公出差,委托独立董事何光昶代为出席会议并行使表决权. 北京华证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司负责人曹江林,主管会计工作负责人蔡慧敏,会计机构负责人汪源声明:保证 本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:中国玻纤股份有限公司 公司简称:中国玻纤 公司英文名称:CHINA FIBERGLASS CO., LTD

2、公司法定代表人:曹江林

3、公司董事会秘书:贾建军 联系地址:北京市海淀区紫竹院南路

2 号

电话:010-68434863/88411666 传真:010-88418866 E-mail:600176@ccbm.com.cn

4、公司注册地址:北京市海淀区紫竹院南路

2 号 公司办公地址:北京市海淀区紫竹院南路

2 号 邮政编码:100044 公司国际互联网

网址:www.ccbm.com.cn 公司电子信箱:600176@ccbm.com.cn

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券事务部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:中国玻纤 公司 A 股代码:600176

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年4月16 日 公司变更注册登记日期:2004 年12 月9日公司法人营业执照注册号:1000001003154 公司税务登记号码:110108710924531 公司聘请的境内会计师事务所名称:北京华证会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市西城区金融街

27 号投资广场 A 座12 层 中国玻纤股份有限公司

2004 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:人民币元 利润总额 191,998,771.96 净利润 91,846,101.98 扣除非经常性损益后的净利润 87,001,624.18 主营业务利润 338,798,242.33 其他业务利润 14,563,499.65 营业利润 173,235,099.58 投资收益 8,193,544.94 补贴收入 11,454,012.52 营业外收支净额 -883,885.08 经营活动产生的现金流量净额 475,970,216.21 现金及现金等价物净增加额 130,104,201.26

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位: 人民币元 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 -11,454,012.52 短期投资收益 788,676.78 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 883,885.08 以前年度已经计提各项减值准备的转回 -1,666,564.01 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 4,665,784.65 所得税影响数 1,937,752.22 合计 -4,844,477.80

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位: 人民币元