PDF《中国玻纤股份有限公司》

中国玻纤股份有限公司

600176 2011 年年度报告 中国玻纤股份有限公司

2011 年年度报告 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要.

4

四、 股本变动及股东情况.6

五、 董事、监事和高级管理人员.11

六、 公司治理结构

14

七、 股东大会情况简介.18

八、 董事会报告

18

九、 监事会报告

29

十、 重要事项

30 十

一、 备查文件目录

40 1 中国玻纤股份有限公司

2011 年年度报告

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 曹江林 主管会计工作负责人姓名 蔡慧敏 公司负责人曹江林、主管会计工作负责人蔡慧敏声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 中国玻纤股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中国玻纤 公司的法定英文名称 CHINA FIBERGLASS CO., LTD 公司的法定英文名称缩写 CFG 公司法定代表人 曹江林

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陶铮 李畅 联系地址 北京市海淀区西三环中路

10 号 北京市海淀区西三环中路

10 号 电话 010-88028660 010-88028660 传真 010-88028955 010-88028955 电子信箱 cfgcl@cfgcl.com.cn cfgcl@cfgcl.com.cn

2 中国玻纤股份有限公司

2011 年年度报告

(三) 基本情况简介 注册地址 北京市海淀区西三环中路

10 号 注册地址的邮政编码

100142 办公地址 北京市海淀区西三环中路

10 号 办公地址的邮政编码

100142 公司国际互联网网址 http://www.cfgcl.com.cn 电子信箱 cfgcl@cfgcl.com.cn

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《证 券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中国玻纤

600176 中国化建

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1999 年4月16 日 公司首次注册登记地点 北京市海淀区紫竹院南路

2 号 公司变更注册登记日期

2004 年12 月9日公司变更注册登记地点 未变 企业法人营业执照注册号

1100001979773 税务登记号码

110108710924531 首次变更 组织机构代码 71092453-1 公司变更注册登记日期

2011 年10 月27 日 公司变更注册登记地点 未变 企业法人营业执照注册号

1100001979773 税务登记号码

110108710924531 最近一次变更(经 营范围变更) 组织机构代码 71092453-1 公司聘请的会计师事务所名称 天职国际会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙