PDF《河南环宇石化装备科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东...》

公告编号:2018-026 证券代码:831130 证券简称:环宇装备 主办券商:中原证券 河南环宇石化装备科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年8月13 日2.会议召开地点:河南焦作修武县产业集聚区云翔路中段南侧公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:陈志强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集符合《公司法》 、 《公司章程》等法律法规的相关规定,合法有效.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

7 人,持有表决权的股份总数 33,086,850 股,占公司有表决权股份总数的 64.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容: 根据公司经营发展需要, 公司拟将经营范围进行变更.公司经营范围在原有基础上 增加"与产品相关的软件开发、销售" ,同时根据《公司法》的有关规定对《公司章程》 中相应条款进行修改如下: 公告编号:2018-026 原章程规定 修订后规定 第十三条:公司的经营范围:变压、 变温吸附设备制造及安装;

第Ⅲ类低、 中压容器制造;

第一类压力容器、第 二类低中压容器设计;

压力管道 (GC2) 安装;

机电设备产品销售;

光伏发电 售电业务;

从事货物和技术进出口业 务. 第十三条:公司的经营范围:变压、 变温吸附设备制造及安装;

第三类低、 中压容器制造;

第一类压力容器、第 二类低中压容器设计;

与产品相关的 软件开发、销售;

压力管道(GC2)安装;

机电设备产品销售;

光伏发电售 电业务;

从事货物和技术进出口业务. 注:最终的经营范围及章程修改内容以工商行政管理机关批复结果为准. 2.议案表决结果: 同意股数 33,086,850 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无.

三、备查文件目录 《2018 年第二次临时股东大会决议》 河南环宇石化装备科技股份有限公司 董事会

2018 年8月13 日