PDF《威海百合生物技术股份有限公司》

? 4-5-1 威海百合生物技术股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高 级管理人员的确认意见 中国证券监督管理委员会: 威海百合生物技术股份有限公司(以下简称 百合股份 、 公司 或 股 份公司 )的前身系荣成百合生物技术有限公司(以下简称 荣成百合 ) ,成 立于

2005 年11 月16 日,2013 年10 月9日由荣成百合生物技术有限公司整体 变更为股份公司.

公司全体董事、监事、高级管理人员对公司设立以来股本演变情况作如下说 明(本文所涉及简称所代表的含义与招股说明书一致) ,现将情况汇报如下:

一、公司股本演变情况概览

2005 年11 月 荣成百合设立 注册资本

100 万美元 荣成百合设立时为中外合资公司,由鸿洋 神海洋生物与台湾居民梁永文共同出资

100 万美元设立,其中鸿洋神海洋生物出 资75%,梁永文出资 25%.

2007 年1月第一次增资 注册资本

218 万美元 注册资本增加至

218 万美元,本次增加的 注册资本由鸿洋神海洋生物与梁永文同比 例认购.

2011 年8月第一次股权转让及变更为 内资企业 注册资本 1,714.68 万元 梁永文将其持有的荣成百合 25%股权作价 54.5 万美元全部转让给刘新力;

荣成百合 企业性质变更为内资企业.

2011 年10 月 第二次增资(吸收合并麦 金利生物) 注册资本 2,530.68 万元 荣成百合吸收合并麦金利生物,吸收合并 后,荣成百合名称不变,注册资本自 1,714.68 万元增至 2,530.68 万元,麦金利 生物的全部资产、负债、权益由荣成百合 承继,麦金利生物解散,麦金利生物全体 股东按各自持有的股权比例折算的应享有 原麦金利生物实收资本的股权数额, 按1:1 的比例折算换取荣成百合的股份.

2012 年12 月 第二次股权转让 鸿洋神海洋生物将其拥有的荣成百合 75% ? 4-5-2 注册资本 2,530.68 万元 股权转让给

42 名自然人及永利投资, 转让 价格为 2.557 元/注册资本.

2013 年11 月 整体变更为股份有限公司 注册资本 4,500.00 万元 以荣成百合截至

2013 年3月31 日经审计 的账面净资产91,422,830.59 元,按1:0.4922 的比例折合股本 4,500 万股, 其余 46,422,830.59 元作为资本公积.

2015 年1月第三次及第四次股权转让 注册资本 4,500.00 万元 刘新力将其拥有的公司

100 万股股份作价

800 万元转让给烟台春华,将其拥有的公 司60 万股股份作价

480 万元转让给上海伟 墨;

刘爱迪将其持有的公司 10.4313 万股 股份作价 16.50 万元转让给葛永乐;

2015 年3月第三次增资及第五次股权 转让 注册资本 4,800.00 万元 注册资本增加至 4,800 万元,本次增加的 注册资本由广发信德以 2,000 万元认购

250 万股,其中

250 万元计入注册资本,

1750 万元计入资本公积;

由郭蓉蓉以

400 万元认购

50 万股,其中

50 万元计入注册 资本,350 万元计入资本公积;

葛永乐将 其持有的公司 3.4770 万股股份作价

5 万元 给王琳.

2015 年4月第六次股权转让 注册资本 4,800.00 万元 唐文志将其持有的公司股份无偿转让给石 敬秀.

2019 年4月第七次股权转让 注册资本 4,800.00 万元 公司股东唐洪清于

2018 年12 月逝世,根 据山东省荣成市人民法院

2019 年4月29 日出具的 (2019) 鲁1082 民初

2840 号 《民 事调解书》,唐洪清持有的公司 13.9084 万股股份由其配偶李小荣继承.