PDF《证券代码：839624 证券简称：高赛尔》

公告编号:2019-011

1 证券代码:839624 证券简称:高赛尔 主办券商:东莞证券

2018 年度报告 高赛尔 NEEQ :

839624 成都高赛尔股份有限公司 Chengdu Gaosaier Co.

,Ltd. 公告编号:2019-011

2 公司年度大事记

1、

2018 年6月, 公司产品 熊猫荟纪念币 获得外观专利证书.

2、

2018 年6月, 公司产品 狗年贺岁金条 获得外观专利证书.

3、2018 年9月,公司产品 婚庆九宝 获 得外观专利证书.

4、2018 年7月,公司入选成都市中小企业 成长工程培育企业名单. 公告编号:2019-011

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

20

第六节 股本变动及股东情况

22

第七节 融资及利润分配情况

24

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

25

第九节 行业信息

28

第十节 公司治理及内部控制

29 第十一节 财务报告.33 公告编号:2019-011

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、高赛尔 指 成都高赛尔股份有限公司 子公司、深圳高赛尔 指 高赛尔(深圳)金银有限公司 珑钰互联网 指 深圳珑钰互联网金融服务有限公司 东莞证券、主办券商 指 东莞证券股份有限公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 泰和泰律师事务所 中国银行 指 中国银行股份有限公司 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司 重庆农商行 指 重庆农村商业银行股份有限公司 青岛农商行 指 青岛农村商业银行股份有限公司 财政部 指 中华人民共和国财政部 股东大会 指 成都高赛尔股份有限公司股东大会 董事会 指 成都高赛尔股份有限公司董事会 监事会 指 成都高赛尔股份有限公司监事会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 公司章程 指 成都高赛尔股份有限公司公司章程 三会 指 董事会、监事会及股东大会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书 上年、上期、上年同期 指2017 年度 报告期、本年、本期 指2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2019-011

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人尹芙蓉、主管会计工作负责人尹芙蓉及会计机构负责人(会计主管人员)尹芙蓉保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 √是否是否存在豁免披露事项 是 √否