PDF《白银有色集团股份有限公司 关于全资子公司购买资产暨关联交...》

1 证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2017-临058 号 白银有色集团股份有限公司 关于全资子公司购买资产暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、本次交易概述 白银有色集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司白银贵金属投 资有限公司 (以下简称"白银贵金属") 拟以现金方式支付约 1,720 万美元收购 长信(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"长信基金")下 属公司 CX 黄金投资控股有限公司(以下简称"CX 黄金")持有的第一黄金集团 有限公司(以下简称"第一黄金")约1.6%的股权.交易对方长信基金的下属 公司 CX 黄金与公司构成关联关系,本次交易构成关联交易.具体内容详见公司 于2017 年10 月16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《白银有色集团股 份有限公司关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2017-临056).

二、本次交易进展情况

2017 年10 月19 日,白银贵金属与 CX 黄金签署了股份收购协议(以下简 称"协议").协议主要内容如下:

1、白银贵金属从 CX 黄金购买第一黄金股份 35,944,066 股,购买股份价款 为1,718.13 万美元.白银贵金属应在

2017 年10 月20 日前通过电汇方式将价款 存至指定银行账户,交割完成后,第一黄金应变更股东登记簿,白银贵金属成为 所购买股份的受益权所有人.

2、CX 黄金应当保证是所购买股份唯一合法的受益权所有人,所购买股份 不受任何索赔、留置、收费、典当、抵押、信托和其他阻碍转让因素的影响. CX 黄金保证有权利根据协议规定处置并出售所购买股份.

3、争议解决:由本协议产生或与本协议有关的任何争端应当提交至中国国 际经济贸易仲裁委员会 (CIETAC) 进行仲裁, 仲裁应当依照申请仲裁时 CIETAC

2 的仲裁条例进行.仲裁裁决的效力对双方均有效.

4、费用:因本协议和交易进行的谈判、执行、邮寄和履行,若产生费用, 每方应支付自己的部分.

三、本次交易对公司的影响及风险提示 通过本次交易, 公司将提高在第一黄金的持股比例,有利于加强对第一黄金 的管控,符合公司发展战略要求.同时,对公司持续经营能力、损益及资产状况 无不良影响,符合公司全体股东的利益.但同时也可能存在以下风险:

1、宏观经济波动的风险 国际、国内宏观经济的波动将影响金、银等贵金属的需求量,进而影响其价 格走势.目前,国际、国内宏观经济发展趋势仍然具有不确定性,也相应增加了 公司未来业绩的波动风险.

2、市场环境风险 有色及贵金属行业是典型的周期性行业, 如果未来全球经济出现大幅度波动 可能会导致有色及贵金属行业市场产生相应波动, 对公司未来的生产经营也可能 产生影响.

3、黄金、白银等贵金属价格波动的风险 标的公司的主营业务为南非金矿的开发、运营,以及自产矿产品的加工、销售,主要产品为黄金.黄金价格由于受到相对新兴市场的黄金需求、金融市场对 通胀率的预期以及利率等因素影响而随之产生波动. 黄金价格持续大幅波动可能 对标的资产和上市公司未来的业绩带来不确定性.