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内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司

2009 年度报告

600111 2010 年4月15 日目录

第一节 重要提示…1

第二节 公司基本情况简介…2

第三节 会计数据和业务数据摘要…3

第四节 股本变动及股东情况…5

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…9

第六节 公司治理结构…17

第七节 股东大会情况简介…21

第八节 董事会报告…22

第九节 监事会报告…33

第十节 重要事项…35 第十一节 财务报告…41 第十二节 备查文件目录…114 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司

2009 年度报告全文

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第一节 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

二、公司董事崔臣、甘韶球因工作原因,未能参会,分别授权委托董事孟 志泉、汪辉文代为行使表决权.

三、立信大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况.

五、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保情况.

六、公司负责人孟志泉先生、主管会计工作负责人邢斌先生、会计机构负 责人郭根全先生声明:保证本报告中财务报告的真实、完整. 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司

2009 年度报告全文

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第二节 公司基本情况简介

(一)

(二)

(三)

(四)

(五)

(六)

(七) 公司法定中文名称: 公司法定中文名称缩写: 公司法定英文名称: 公司法定英文名称缩写: 法定代表人姓名: 董事会秘书: 联系地址: 联系

电话: 传真: 电子信箱: 公司注册地址: 公司办公地址: 公司办公地址邮政编码: 公司国际互联网

网址: 公司电子信箱: 公司选定的信息披露报纸: 登载年度报告的

网址: 公司年度报告备置地点: 公司 A 股上市交易所: 公司 A 股简称: 公司 A 股代码: 其他有关资料: 公司首次注册登记日期: 公司首次注册登记地点: 公司最近一次变更登记日期: 企业法人营业执照注册号: 税务登记号码: 组织机构代码: 公司聘请的境内会计师事务所: 会计师事务所办公地址: 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 包钢稀土 INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL RARE-EARTH(GROUP) HI-TECH CO., LTD. IMBREHT 崔臣张日辉 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区黄河路

83 号(0472)

2207525 2207799 (0472)

2207788 security@reht.com 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区黄河路

83 号014030 http://www.reht.com www.reht.cn security@reht.com 《中国证券报》 、 《上海证券报》 http://www.sse.com.cn 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区黄河路

83 号 包钢稀土 证券部 上海证券交易所 包钢稀土

600111 1997 年9月12 日 内蒙古自治区工商行政管理局

2010 年1月19 日(营业范围变动)

150000000006308 150240701463622 70146362―2 立信大华会计师事务所有限公司 北京市东长安街

10 号长安大厦三层 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司

2009 年度报告全文

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第三节 会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:人民币元 项目金额