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2018 年年度报告

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180 公司代码:600481 公司简称:双良节能 双良节能系统股份有限公司

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180 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人缪文彬、主管会计工作负责人马学军及会计机构负责人(会计主管人 员)马学军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司六届七次董事会审议通过《2018 年度利润分配的预案》:根据天衡会计师事务所 出具的审计报告[天衡审字(2019)00468 号],2018 年度母公司实现净利润 202,159,203.53 元,按2018 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 20,215,920.35 元,加母公司年初未分配利润 128,641,033.31 元,扣除已派发

2017 年度现金股利 81,789,790.40 元,截止

2018 年12 月31 日,母公司可供股东分配的 利润为 228,794,526.09 元. 公司拟以截止

2018 年利润分配股权登记日的股份数为基 数,向全体股东按每

10 股派发现金红利 1.2 元(含税).公司本年度不送红股,不进 行资本公积转增股本.本预案需提交公司股东大会审议通过.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质 性承诺,请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2018 年年度报告

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九、 重大风险提示 公司暂不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险,公司已在本报告

第四节经营讨论与分析披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施.

十、 其他 适用 √不适用

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180 目录

第一节 释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标

5

第三节 公司业务概要

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第四节 经营情况讨论与分析

10

第五节 重要事项

22

第六节 普通股股份变动及股东情况

32

第七节 优先股相关情况

39

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

40

第九节 公司治理

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第十节 公司债券相关情况

52 第十一节 财务报告

52 第十二节 备查文件目录

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 双良节能、公司、本 公司 指 双良节能系统股份有限公司 溴化锂制冷机/溴冷 机指以热能为动力源,以水为制冷剂,以溴化锂溶液为吸收 剂,制取冷源水的设备 热泵/溴化锂吸收式 热泵 指 是一种利用低品位热源,实现将热量从低温热源提升为 高温热源的循环系统,是回收利用低品位热能的有效装 置,具有节约能源、保护环境的双重作用 空冷器 指 用空气冷却的热交换器的简称,是利用空气对工艺流体 进行冷却(冷凝)的大型工业用热交换设备 高效换热器/换热器 指 将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,公司生产的 高效换热器主要是大型压缩机级间冷却器、后冷却器和 再生加热器

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 公司的中文名称 双良节能系统股份有限公司 公司的中文简称 双良节能 公司的外文名称 Shuangliang Eco-Energy Systems Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Shuangliang Eco-Energy 公司的法定代表人 缪文彬

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王磊 联系地址 江苏省江阴市利港镇 电话 0510-86632358 传真 0510-86630191-481 电子信箱 600481@shuangliang.com

三、基本情况简介 公司注册地址 江苏省江阴市利港镇 公司注册地址的邮政编码

214444 公司办公地址 江苏省江阴市利港镇西利路88号2018 年年度报告

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180 公司办公地址的邮政编码

214444 公司网址 www.shuangliang.com 电子信箱 600481@shuangliang.com

四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定 网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 双良节能系统股份有限公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 双良节能

600481 双良股份

六、其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所(境内) 名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 南京市江东中路

106 号万达写字楼 B 座19 层 签字会计师姓名 金炜、王福丽

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比 上年同 期增减 (%) 2016年 营业收入 2,505,072,192.00 1,718,356,014.06 45.78 2,014,362,018.13 归属于上市公 司股东的净利 润251,832,770.67 95,953,041.84 162.45 161,360,046.30 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 225,499,204.30 21,566,237.29 945.61 78,928,405.53 经营活动产生 的现金流量净 额297,797,050.83 429,448,901.83 -30.66 233,371,259.29 2018年末 2017年末 本期末 比上年 2016年末

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180 同期末 增减 (% ) 归属于上市公 司股东的净资 产2,248,843,067.44 2,064,830,353.08 8.91 2,115,667,429.28 总资产 3,888,642,138.03 3,853,631,374.71 0.91 4,444,531,891.20

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年 同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 0.1549 0.0592 161.66 0.0996 稀释每股收益(元/股) 0.1549 0.0592 161.66 0.0996 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股) 0.1387 0.0133 942.86 0.0487 加权平均净资产收益率(% ) 11.68 4.56 增加7.12个 百分点 7.62 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) 10.46 1.02 增加9.44个 百分点 3.73 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 适用 √不适用

(三)境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 344,809,456.41 752,660,280.15 669,753,108.57 737,849,346.87 归属于上 市公司股 东的净利 润-22,575,186.73 76,965,198.20 96,759,678.11 100,683,081.09

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180 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益后的 净利润 -17,913,668.50 67,996,686.96 77,517,498.46 97,898,687.38 经营活动 产生的现 金流量净 额-77,295,170.57 117,378,261.33 154,352,131.46 103,361,828.61 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项 目2018 年金额 附注(如适 用)

2017 年金额

2016 年金额 非流动资产处置 损益 -584,357.15 其中: 处置固 定资产净损 益-584,357.15 元22,421,136.13 23,834,815.66 计入当期损益的 政府补助, 但与公 司正常经营业务 密切相关, 符合国 家政策规定、 按照 一定标准定额或 定量持续享受的 政府补助除外 6,386,799.92 12,942,861.84 13,886,500.00 债务重组损益 -258,690.00 除同公司正常经 营业务相关的有 效套期保值业务 外, 持有交易性金 融资产、 交易性金 融负债产生的公 允价值变动损益, 以及处置交易性 金融资产、 交易性 金融负债和可供 出售金融资产取 6,872,145.17 6,311,097.97 28,246,544.96

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180 得的投资收益 除上述各项之外 的其他营业外收 入和支出 18,377,903.01 26,701,546.60 30,498,480.29 其他符合非经常 性损益定义的损 益项目 97,328.00 少数股东权益影 响额 2,586.18 -821,744.44 -71,151.56 所得税影响额 -4,721,510.76 6,993,268.45 -13,963,548.58 合计 26,333,566.37 74,386,804.55 82,431,640.77 十

一、 采用公允价值计量的项目 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 4,061,821.05 6,638,873.90 2,577,052.85 6,872,145.17 合计 4,061,821.05 6,638,873.90 2,577,052.85 6,872,145.17 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司目前主要产品分为节能节水产品,包括:溴化锂制冷机/热泵、烟气余热回收 系统、换热器、空冷器、循环水冷却系统等;

新能源系统产品:多晶硅还原炉、光热 发电储换热系统等.

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用

(一)技术优势:公司从事真空换热技术研发和产品销售超过三十年,到目前为止共 有专利

500 余项, 主导制定了溴化锂制冷机和电站空冷器等多项产品技术国家及行业 标准.公司依托于博士后科研工作站、国家级企业技术中心和技术部组成的三级研发 创新体系和低碳研究院,积极关注节能减排、能源综合利用、环境保护........