PDF《长兴明旺橡塑科技股份有限公司 公开》

长兴明旺橡塑科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 长兴明旺橡塑科技股份有限公司 (浙江省湖州市长兴县和平镇北洋桥) 公开转让说明书 主办券商 (上海市浦东新区福山路

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26 楼) 二零一六年三月 长兴明旺橡塑科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 声明本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股 份转让系统公司 )对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 长兴明旺橡塑科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 重大事项提示 公司特别提醒需要投资者注意下列风险及重大事项:

一、控股股东不当控制风险 公司的控股股东徐秀章目前直接持有本公司 55.4167%的股份,处于绝对控 股地位.该持股比例使徐秀章能够对本公司的董事人选、经营决策、投资方向及 股利分配政策等重大事项的决策施加控制和重大影响.因此,作为控股股东,徐 秀章对本公司的方针政策、 管理及其他事务拥有较大的影响力,控股股东的利益 可能与部分或全部少数股东的利益不一致.

二、汇率变化的风险 公司产品最终客户主要来自境外.由于公司与经销商签订的销售合同都是以 人民币报价,美元折算,因此人民币对外币汇率的变动,将会影响公司以美元折 算的产品价格,从而影响公司的竞争力和产品的毛利率并影响公司的经营业绩. 同时, 汇率的大幅波动也会对公司的汇兑损益产生比较大的影响,从而直接影响 公司的经营业绩.

三、外销国家和地区贸易政策不确定风险 随着中国经济高速发展,与世界各国交流更加开放,贸易额也不断增加,然 而在经济全球化的背景下, 中国与其他国家尤其是欧美发达国家之间的政治文化、 外交政策等存在差异, 贸易摩擦在所难免.公司大部分玩具产品的最终销售区域 在美国, 随着后危机时代欧美等发达国家贸易保护主义有所抬头,如果最终销售 区域有关国家与中国发生关于玩具行业的贸易摩擦, 将会给公司经营带来一定的 风险. 公司主营业务终端市场主要为欧洲及美国. 欧洲及美国对玩具进口的政策趋 严. 虽然目前公司每年都接受终端客户委托的第三方检验,产品质量及人权都符 合欧美标准, 但是不排除未来欧洲及美国对进口玩具采取更加严格的标准,导致 发生大幅度的收入下降的情况,从而影响公司外销可能性.

四、产品种类单一的风险 公司目前主要产品为橡胶宠物玩具、泡泡水玩具. 泡泡水玩具为公司目前最 主要产品,产品业务收入占公司业务总收入的 70%以上.报告期内,公司着重加 长兴明旺橡塑科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-4 大泡泡水玩具产品研发,缺乏新产品研发方面的投入,存在产品单一的风险.单 一种类产品可能限制公司未来竞争力及盈利能力. 目前公司逐步组建起完善的技 术团队,拟定清晰、完备的研发计划,但能否研发出具有竞争力的新产品存在一 定的不确定性.