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北京双鹤药业股份有限公司

600062 2004 年年度报告 北京双鹤药业股份有限公司

2004 年年度报告 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要.

2

四、股本变动及股东情况

6

五、董事、监事和高级管理人员

11

六、公司治理结构

19

七、股东大会情况简介

21

八、董事会报告

22

九、监事会报告

45

十、重要事项

47 十

一、财务会计报告.52 十

二、备查文件目录.136 北京双鹤药业股份有限公司

2004 年年度报告

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事张宇先生因公出差委托董事李昕先生、董事谢颖先生因参加培训委托董事李 昕先生、董事金忠毅先生因工作调动委托董事赵宏先生、董事谢礼强先生因出差委托 董事卫华诚先生,并分别授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权.

3、天健会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告,本公司董事会、监事 会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读.

4、公司负责人卫华诚先生,主管会计工作负责人黄云龙先生,会计机构负责人(会 计主管人员)黄云龙先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:北京双鹤药业股份有限公司 公司英文名称:BEIJING DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD 公司英文名称缩写:DCPC

2、公司法定代表人:卫华诚

3、公司董事会秘书:朱大成 联系地址:北京市朝阳区望京利泽东二路

1 号

电话:(010)64742227-681 传真:(010)64399089 E-mail:dawsonz@dcpc.com 公司证券事务代表:白丽萍 联系地址:北京市朝阳区望京利泽东二路

1 号

电话:(010)64742227-653 传真:(010)64398086 E-mail:mss@dcpc.com

4、公司注册地址:北京市朝阳区望京利泽东二路

1 号 公司办公地址:北京市朝阳区望京利泽东二路

1 号 邮政编码:100102 公司国际互联网

网址:http://www.dcpc.com.cn 公司电子信箱:mss@dcpc.com

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 北京双鹤药业股份有限公司

2004 年年度报告 公司 A 股简称:双鹤药业 公司 A 股代码:600062

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1997 年5月16 日 公司首次注册登记地点:北京市朝阳区光华路九号 公司变更注册登记日期:2002 年12 月3日公司变更注册登记地点:北京市朝阳区望京利泽东二路

1 号 公司法人营业执照注册号:1100001510319 公司税务登记号码:110105633796475 公司聘请的境内会计师事务所名称:天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市西城区金融街

27 号投资广场 A 座17 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 27,968,529 净利润 4,705,283 扣除非经常性损益后的净利润 -4,008,656 主营业务利润 1,086,288,060 其他业务利润 14,025,244 营业利润 84,953,056 投资收益 -55,067,381 补贴收入 9,828,078 营业外收支净额 -11,745,224 经营活动产生的现金流量净额 453,715,358 现金及现金等价物净增加额 128,989,562 北京双鹤药业股份有限公司