PDF《湖北潜江制药股份有限公司》

湖北潜江制药股份有限公司 (600568)

2007 年年度报告 二八年三月二十五日 湖北潜江制药股份有限公司

2007 年年度报告全文

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标:4

四、股本变动及股东情况

6

五、董事、监事和高级管理人员

12

六、公司治理结构

17

七、股东大会情况简介

21

八、董事会报告

22

九、监事会报告

33

十、重要事项

35 十

一、财务报告

41 十

二、备查文件目录

44 湖北潜江制药股份有限公司

2007 年年度报告全文

3

第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

二、董事席晓乐、独立董事王春友因工作原因未能亲自参加本次会议,特分别书面委 托董事陈旭、独立董事胡华夏代为出席并行使表决权.

三、大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人许德来, 主管会计工作负责人罗淑及会计机构负责人 (会计主管人员) 罗鸣声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:湖北潜江制药股份有限公司 公司法定中文名称缩写:潜江制药 公司英文名称:HUBEI QIANJIANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD 公司英文名称缩写:QPC

二、公司法定代表人:许德来

三、公司董事会秘书:何晓燕 公司证券事务代表:陈丽玲

电话:027-59409632,59409631 传真:027-59409631 联系地址:武汉经济技术开发区高新技术产业园

28 号E-mail:hxy918@126.com E-mail:liling.chen@126.com

四、公司注册地址:湖北省潜江市章华南路特

1 号 公司办公地址:湖北省潜江市章华南路特

1 号 邮政编码:433133 湖北潜江制药股份有限公司

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4 公司国际互联网

网址:http://www.qjzy.com 公司电子信箱:qjzy_stock@126.com

五、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

六、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:*ST 潜药 公司 A 股代码:600568

七、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1994 年6月27 日 公司首次注册登记地点:湖北省潜江市工商行政管理局 公司第

1 次变更注册登记日期:2004 年12 月7日公司第

1 次变更注册登记地址:湖北省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:4200001000137 公司税务登记号码: 国税登记号码:国税鄂字

429005707079234 号;

地税登记号码:地税鄂字 42242957091801-7 号 公司聘请的境内会计师事务所名称:大信会计师事务有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址: 武汉市中山大道

1056 号金源世界中心 7-8 楼

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 69,925,088.43 利润总额 80,843,012.63 归属于上市公司股东的净利润 18,435,743.29 湖北潜江制药股份有限公司

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