PDF《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司》

公告编号:2018-031 证券代码:872185 证券简称:滇草六味 主办券商:安信证券 普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司 关于召开

2018 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》 、 《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定, 会议合法有效.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月7日08 时30 分. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2018-031

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月1日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 普洱市思茅区茶城大道

46 号淞茂大厦

5 楼会议室.

二、会议审议事项

(一) 审议 《关于向云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司申请借款

400 万元 及相关抵押》的议案 具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司关于向云南 普洱思茅农村是商业银行股份有限公司借款暨资产抵押的公告》 (公告编号: 2018-034) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证;

委托他人出席会议的,代 理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件.

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、营业执照复印件及法人代表 证明书办理登记;

委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书 及营业执照复印件办理登记(营业执照复印件需加盖公章) .

(二)登记时间:2018 年09 月07 日08 时30 分至

2018 年09 月07 日12 时00 分. 公告编号:2018-031

(三)登记地点:普洱市思茅区茶城大道

46 号淞茂大厦

7 楼会议室.

四、其他

(一)会议联系方式:

1、联系人:万云燕;

2、联系

电话:0879-2123677;

3、 地址:云南省普洱市思茅区茶城大道

46 号淞茂大厦六楼

(二)会议费用:参会股东费用自理.

五、备查文件目录 经与会董事签字确认的 《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第二届董事会 第十五次会议决议》 . 普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司 董事会

2018 年8月23 日