PDF《贵州火焰山电器股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公...》

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871289 证券简称: 火焰山股 公告编号: 2017-004 贵州火焰山电器股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体会员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述、重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任.

一、会议召开情况 贵州火焰山电器股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第三次会议 (以下简称"会议") 于2017 年4月26 日9时以现场表决方式在公司会议室召开. 会议通知于

2017 年4月16 日以邮件方式发出,公司现有董事

5 人,实际出席会 议并表决的董事

5 人. 会议由董事长邓正刚先生主持,公司监事和高级管理人员 列席会议. 会议的召集和召开符合《公司法》 、 《公司章程》和《贵州火焰山电器股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定.

二、会议审议议案及表决情况 经与会董事审议,以记名投票表决的方式通过如下议案:

(一)审议通过《公司

2016 年度总经理工作报告》

1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,对《公司

2016 年度总 经理工作报告》进行审议.

2、表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交公司

2016 年年度股东大会审 议.

(二)审议通过《公司

2016 年度董事会工作报告》

1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇 报董事会

2016 年年度工作情况.

2、表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决

4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交公司

2016 年年度股东大会审 议.

(三)审议通过《公司

2016 年年度报告及摘要》

1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2016 年年度报告 及摘要予以汇报.

2、表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

4、 提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交公司

2016 年年度股东大会审议.

(四)审议通过《公司

2016 年度财务决算报告》

1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2016 年财务决 算报告予以汇报.

2、表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

4、 提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交公司

2016 年年度股东大会审议.

(五)通过《公司

2017 年度财务预算报告》

1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2017 年财务预算 报告予以汇报.

2、表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

4、 提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交公司

2016 年年度股东大会审议.

(六)审议通过《关于公司

2016 年度利润分配的议案》

1、议案内容:公司目前处于发展时期,综合考虑公司的利润水平及未来发 展资金需求, 公司计划

2016 年不派发现金股利, 不送股, 不以公积金转增股本.