PDF《贵州火焰山电器股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公...》

证券代码:871289 证券简称:火焰山股 公告编号:2017-005 贵州火焰山电器股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体会员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述、重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任.

一、会议召开情况和出席情况 贵州火焰山电器股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第二次会议 (以下简称"会议")于2017 年4月26 日15 时以现场表决方式在公司会议室召 开.会议通知于

2017 年4月16 日以邮件方式发出,公司现有监事

3 人,实际出 席会议并表决的监事

3 人, 会议由监事会主席周乐林先生主持,会议的召集和召 开符合《公司法》 、 《公司章程》和《贵州火焰山电器股份有限公司监事会议事规 则》的有关规定.

二、会议审议议案及表决情况 经与会监事审议,以记名投票表决的方式通过如下议案:

(一)审议通过《公司

2016 年度监事会工作报告》

1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,对《公司

2016 年度监事 会工作报告》进行审议.

2、表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

4、本议案尚需提交公司

2016 年年度股东大会审议.

(二)审议通过《公司

2016 年年度报告及摘要》

1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,对《公司

2016 年年度 报告及摘要》进行审议.

2、表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

4、本议案尚需提交公司

2016 年年度股东大会审议.

(三)审议通过《公司

2016 年度财务决算报告》

1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,对《公司

2016 年度财务 决算报告》进行审议.

2、表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

4、本议案尚需提交公司

2016 年年度股东大会审议.

(四)通过《公司

2017 年度财务预算报告》

1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,对《公司

2017 年度财 务预算报告》进行审议.

2、表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

4、本议案尚需提交公司

2016 年年度股东大会审议.

(五)审议通过《关于公司

2016 年度利润分配的议案》

1、议案内容:公司目前处于发展时期,综合考虑公司的利润水平及未来发 展资金需求, 公司计划

2016 年不派发现金股利, 不送股, 不以公积金转增股本.

2、表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

3、回避表决情况: :本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

4、本议案尚需提交公司

2016 年年度股东大会审议.

(六)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司

2017 年年度审计机构的议案》

1、议案内容:公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司

2017 年年度审计的审计机构, 自公司股东大会审议通过之日起

12 个月内有 效.

2、表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避