PDF《广东凯华电器股份有限公司 第一届董事会第三次会议公告》

公告编号:2016-004 证券代码:835943 证券简称:凯华股份 主办券商:东莞证券 广东凯华电器股份有限公司 第一届董事会第三次会议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2016 年3月28 日,邮件通知.

2、会议召开时间:2016 年4月8日

3、会议召开地点:广东凯华电器股份有限公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:董事会

6、会议主持人:麦志荣

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公 司法》 和《公司章程》的有关规定.

(二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共

7 人, 实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共7人.

二、议案审议情况

(一)、审议通过《2015 年度董事会工作报告》,并提请公司

2015 年年度股东大会审议. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-004 同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(二)、审议通过《2015 年年度报告及摘要》,并提请公司

2015 年年度股东大会审议. 同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(三)、审议通过《2015 年度总经理工作报告》. 同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(四)、审议通过《2015 年度财务决算报告》,并提请公司

2015 年年度股东大会审议. 同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(五)、审议通过《2016 年度财务预算报告》,并提请公司

2015 年年度股东大会审议. 同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(六)、审议通过《2015 年度利润分配方案》,并提请公司

2015 年年度股东大会审议. 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,广东凯华电器 股份有限公司(以下简称"公司")

2015 年度合并净利润为 5,053,644.50 元,其中归属于母公司所有者的净利润为5,053,644.50 元.根据《公司法》及公司章程规定,母公司以

2015 年6月30 日为基准日进行了股改,并按

2015 年7月至

12 月份净利 公告编号:2016-004 润2,291,204.77 元的 10%提取盈余公积金 229,120.48 元, 因此

2015 年度可供分配利润为 2,062,084.29 元. 根据公司的经营情况以及发展需要,

2015 年度不进行利润分配. 同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(七)、审议通过《关于聘请

2016 年度财务报告审计机构的 议案》,并提请公司

2015 年年度股东大会审议. 经全体董事一致同意,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司

2016 年度审计机构. 同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(八)、审议通过《关于

2016 年度公司与关联方日常关联交 易预计的议案》,并提请公司

2015 年年度股东大会审议. 议案主要内容: 公司预计

2016 年度日常性关联交易情况如下: 单位:万元 关联交易内容 交易方 预计发 生额 向关联方销售商品 广东新宝电器股份有限公司 5,000.00 向关联方销售商品 中山市东菱威力电器有限公司 900.00 向关联方销售商品 佛山市顺德区祺安达电器有限公司 600.00 向关联方销售商品 滁州东菱电器有限公司 200.00 向关联方采购商品 广东威林工程塑料有限公司 200.00 向关联方采购商品 佛山市顺德区凯宝纸品有限公司 800.00 向关联方出租房屋 佛山市顺德区凯恒电机有限公司 36.00 -- 合计 7,736.00 在预计的