PDF《海信科龙电器股份有限公司》

1 股票代码:000921 股票简称: ST 科龙 公告编号:2011-030 海信科龙电器股份有限公司 关于召开

2011 年第二次临时股东大会及内资股

2011 年第一次临时股东大会提示性通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

海信科龙电器股份有限公司( 「本公司」 )董事会于

2011 年6月11 日在本公司指 定信息披露媒体发布了 《关于召开

2011 年第二次临时股东大会及内资股

2011 年第一次 临时股东大会的通知》 , 本公司谨定于

2011 年8月1日以现场投票与网络投票相结合的 方式,召开本公司

2011 年第二次临时股东大会及内资股

2011 年第一次临时股东大会. 根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现发 布召开本公司2011年第二次临时股东大会及内资股2011年第一次临时股东大会的提示 性通知.

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:本公司董事会

2、会议召开的合法性、合规性说明:经本公司第七届董事会

2011 年第六次临时会 议审议, 同意于

2011 年8月1日召开本公司

2011 年第二次临时股东大会及内资股

2011 年第一次临时股东大会(以下简称 本次股东大会及类别股东大会 ) ,召开本次股东大 会及类别股东大会符合《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关 规定.

3、会议召开日期与时间: (1)现场会议召开时间:

2011 年第二次临时股东大会召开时间:2011 年8月1日(星期一)下午 2:00 起 内资股

2011 年第一次临时股东大会召开时间:2011 年8月1日(星期一)下午 2: 30(或紧接

2011 年第二次临时股东大会结束后) (2)网络投票时间:2011 年7月31 日-2011 年8月1日,其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2011 年8月1日9:30-11:

30、13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的时间为: 2011年7月31日15:00―2011年8月1日15:00 期间的任意时间.

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4、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式, 本公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向本公司全体股东提供网 络形式的投票平台,本公司股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权. 投票规则: 本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式. 若同一 表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准.

5、股权登记日:2011 年6月30 日(星期四)

6、出席对象: (1)于2011 年6月30 日(星期四)营业时间结束时名列本公司股东名册的本公 司股东或其授权人,若填妥并于

2011 年7月11 日(星期一)或之前(上午 8:30-11: 00,下午 1:30-4:30)交回出席本公司股东大会的确认回执(请见附件一),有权 出席本次股东大会及类别股东大会. (2)本公司董事、监事和高级管理人员 (3)本公司聘请的专业人士

7、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路

8 号本公司总部二楼 会议室

二、会议审议事项 本公司

2011 年第二次临时股东大会审议事项与内资股

2011 年第一次临时股东大 会审议事项相同,均为: 以特别决议案方式审议如下事项:

1、 批准及采纳 《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划 (草案修订稿) 》 , 其载有下列的具体条款: 1.1 股票期权所涉及的股份种类、来源和数量;