PDF《广东乐善智能装备股份有限公司》

公告编号:2018-014

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3 证券代码:871695 证券简称:乐善智能 主办券商:长城证券 广东乐善智能装备股份有限公司 关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易. 本公司预计在

2018 年度会与佛山市顺德区喜顺五金电器有限公 司、顺德区容桂正合五金模具厂发生总额为

70 万元的日常性关联交 易,主要内容为向佛山市顺德区喜顺五金电器有限公司、顺德区容桂 正合五金模具厂采购原材料的交易事项.

(二)关联方关系概述 郭锡南为公司控股股东、 实际控制人, 持有公司 80.04%的股份, 担任公司董事长;

顺德区容桂正合五金模具厂是实际控制人郭锡南 的弟弟投资的公司;

梁少玉为公司股东,持有公司 2%的股份,担任 公司董事、董事会秘书、财务负责人;

佛山市顺德区喜顺五金电器 有限公司是公司股东梁少玉的弟弟投资的公司,

2018 年预计采购原 材料分别为:30 万和

40 万,与本公司构成关联关系.

(三)表决和审议情况 公告编号:2018-014

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3 公司于

2018 年4月20 日召开第一届董事会第十二次会议, 审议 通过了《关于预计

2018 年日常性关联交易的议案》,因涉及关联交 易,董事郭锡南、黄丽妍、梁少玉回避该议案的表决,董事不足法定 人数,本议案需提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 顺德区容桂正合 五金模具厂 佛山市顺德区容桂容边 居委会桂洲大道东

4 号 首层之三 个体工商户 郭志南 佛山市顺德区喜 顺五金电器有限 公司 佛山市顺德区容桂海尾 居委会见中路

4 号首层 之五 有限责任公司 梁顺昌

(二)关联关系 郭锡南为公司控股股东、实际控制人, 持有公司 80.04%的股份, 担任公司董事长;

顺德区容桂正合五金模具厂是实际控制人郭锡南 的弟弟投资的个体工商户;

梁少玉为公司股东, 持有公司 2%的股份, 担任公司董事、董事会秘书、财务负责人;

佛山市顺德区喜顺五金 电器有限公司是公司股东梁少玉的弟弟投资的公司.

三、交易协议的主要内容 在预计的

2018 年日常性关联交易范围内, 由公司经营管理层根据 业务开展的需要,签署相关协议.

四、定价依据及公允性 公告编号:2018-014

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(一)定价政策和定价依据 上述关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则,交易定价公允 合理;

关联交易为公司正常生产经营,不存在显失公平的情形,未 损害公司及中小股东的利益.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司正常生产经营,不存在显失公平的情形, 未损害公司及中小股东的利益.

(二)本次关联交易对公司的影响 相关关联交易不影响公司的独立性,公司不会对关联方形成重 大依赖.

六、备查文件目录 《广东乐善智能装备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决 议》. 广东乐善智能装备股份有限公司 董事会