PDF《广东伊立浦电器股份有限公司》

4、主要人员安排 提供给 MESA 现有核心技术团队的激励奖金将在其新劳动合同持续的第二年年终 给付,奖金相当于所约定的

6 个月工资的总和.

(二)收购德国 SkyTRAC/SkyRIDER 共轴双旋翼直升机项目技术资产和样机事项

1、合同生效要件 (1)资产包成功交付给买方并由买方签字认可;

(2)卖方承诺并保证卖方为标的资产包的唯一法定所有者并对该资产包拥有完全处 置权,并承担买方对发生于买方自接受资产包之日起两年内受到的所有来自第三方关 于资产包的诉讼所产生的损失;

(3)无相关法律或政府禁止交易完成.

2、交易金额 本次交易成交价格为 2,520,000 欧元, 按照

2014 年5月19 日欧元和人民币的外汇 汇率中间价,合人民币 21,283,164.00 元.

3、交易方式 一次性支付交易总金额,其中:在2014 年5月21 日前将 2,520,000 欧元支付至卖 方指定银行账户

(三)本次收购,公司将以自有资金出资,交易遵循公平合理的定价原则,按照正常 商业交易情况及市场价格经双方协商定价,交易价格公允.不存在利用关联交易损害 公司利益的情形,对公司独立性无不利影响.

六、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)交易目的

1、行业发展的需要 航空产业特点是研发投入大、时间跨度长、适航取证复杂、后期收益高且稳定, 与大多数高科技产业一样,目前主要的通用航空研发制造企业大多分布在美国、欧洲 等发达国家和地区,这些优秀的企业掌握大量核心技术,拥有较高的市场占有率.通 用航空产业在中国经历了几十年的发展,具备了良好的产业基础,特别是近几年已经 进入发展快车道,但还不能满足社会经济的实际发展需求,整个通用航空市场的成熟 度需要进一步提高,尤其体现在通航民营企业,企业经营规模较小,相对分散,核心 业务主要集中在通用航空产业链附加值不高的下游.为此,收购兼并是我国通用航空 产业实现全球资源整合优化发展的主要手段和方向.

2、公司发展战略的需要 公司于

2013 年8月提出了通用航空业务未来

5 年的发展战略规划目标,计划从

2014 年开始的

5 年内, 实施并完成全球化的战略布局, 成为新一代共轴双旋翼直升机、 无人机领域的全球制造商. 把握自

2008 年以来欧美经济下行和复苏的良机, 寻找收购估值合理甚至严重偏低 的优良通航资产,对公司来说是实现这一目标的最佳途径,通过国际并购获取国外先 进技术,提高企业研发水平和管理能力,利用海外现有的销售渠道和客户资源,完成 全球化布局,以提高在通用航空领域的整体竞争力.

(二)存在的风险

1、市场风险 随着通用航空行业的发展,行业内的竞争不断加大.通用航空市场的政策开放和 良好前景可能吸引更多新的境内外竞争者进入通用航空行业,行业竞争的加剧还可能 导致市场服务同质化、服务价格提升困难.如公司不能采取积极有效措施应对日益激 烈的市场竞争,将面临市场开拓难度加大的风险.同时,国内外宏观经济的周期性波 动,可能会影响公司的产品需求,进而影响公司的业务量.

2、管理风险 随着未来公司通用航空业务的发展,经营规模亦将不断发展扩大,经营决策、组织 管理、风险控制等公司治理方面的风险因........