PDF《广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

1 证券代码:

600252 证券简称: 中恒集团 公告编号: 2019-22 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年4月29日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年4月29 日14 点00 分 召开地点:广西梧州市工业园区工业大道

1 号中恒集团六楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年4月29 日至2019 年4月29 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

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(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 《广西梧州中恒集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 √

2 《广西梧州中恒集团股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》 √

3 《广西梧州中恒集团股份有限公司

2018 年度财务决算报告》 √

4 《广西梧州中恒集团股份有限公司

2018 年度利润分配预案》 √

5 《广西梧州中恒集团股份有限公司

2018 年年度报告(全文及摘要) 》 √

6 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于综合授信额度下向金融机构 申请授信用信的议案》 √

7 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改的议案》 √

8 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改的议案》 √

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第八届董事会第十八次会议、 第八届监事会第十一次会议 审议通过,详见

2019 年4月3日的《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告.

(二) 特别决议议案:议案

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(三) 对中小投资者单独计票的议案:议案

4、议案

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(四) 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

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(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投 票,也可以登陆互联网投票平台(