PDF《德清凯瑞高温材料股份有限公司》

公告编号:2018-019 证券代码:834348 证券简称:凯瑞股份 主办券商:中泰证券 德清凯瑞高温材料股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 此次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定.本次会议召开,无需经相关部门批准.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月12 日上午 10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月7日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2018-019 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 浙江省德清县钟管镇龙山路

130 号,公司二楼会议室.

二、会议审议事项

(二)审议《关于补充确认关联交易》议案

2018 年2月20 日, 本公司与傅立炜于公司签订借款协议,傅立炜向公司无 偿出借资金 286.00 万元,借款期限

12 个月,自2018 年2月20 日到

2019 年2月19 日止.现对上述事项进行确认.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件) 、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件) ;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定 代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 加盖法人单位印章的单位营业 执照复印件;

5、办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、 电子邮件、传真 等非现场方式登记.

(二)登记时间:2018 年9月12 日上午

9 时至

10 时.

(三)登记地点:公司二楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:常德世 联系

电话:13735119061 联系地址: 浙江省德清县钟管镇龙山路

130 号 公告编号:2018-019

(二)会议费用:出席本次会议的股东交通费用、食宿费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开

10 天前提交董事会.

五、备查文件目录 《德清凯瑞高温材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 德清凯瑞高温材料股份有限公司 董事会

2018 年8月27 日